Хасанов, А. Р. Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / Хасанов А. Р. // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164
Рубрики: Право--Россия--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Боташева, А. Х. Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Каурова, Ольга Валерьевна (к.э.н., доцент). Методика разработки аудиторскими организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко ; рец. В. В. Фирсуковой // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 3. - С. 178-185 : 6 табл. - Библиогр.: с. 185 (12 назв.) . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Право Экономические преступления Аудит Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- аудиторские организации -- правила внутреннего контроля -- аудиторские риски -- отмывание денежных средств -- организации Аннотация: В соответствии с законодательством аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В настоящее время единые методологические подходы при разработке таких правил, учитывающие специфику аудиторской деятельности, отсутствуют. Наиболее подробно авторы статьи остановились на методике расчета аудиторского риска и определения уровня существенности. Доп.точки доступа: Малолетко, А. Н. (к.ю.н., проректор); Фирсукова, В. В. (д.э.н., профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук). Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Качелин, Максим Сергеевич. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией [Текст] / Качелин М. С. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2010. - N 2. - С. 92-95. - Библиогр.: с. 94-95 (18 назв. ) . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- организованная преступность -- коррупция -- коррупционные преступления -- международное сообщество Аннотация: Анализ международно-правовых документов, которые формируют основы для сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием денежных средств и организованной преступностью как действенного механизма в противодействии коррупции. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент). Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. . - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободных экз. нет Экз.1 (к.п.) занят |
Карпов, Антон Сергеевич. Необходимость реформирования системы противодействия легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления [Текст] / Карпов Антон Сергеевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 3. - С. 119-121. . - Библиогр.: с. 121 (7 назв. )
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- коллизии -- преступные доходы -- предпринимательская деятельность Аннотация: Анализ, выявление пробелов и коллизий в действующем законодательстве, направленном на противодействие легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Степень общественной опасности данного вида преступлений для финансовых, экономических и социальных систем государства. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Макшанов, Алексей. Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / Алексей Макшанов // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 57 (3 назв. ) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ревенков, П. В. Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / Ревенков П. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (2 назв.) . - ISSN 1028-5857
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): электронный банкинг -- риски отмывания денег -- кредитные организации -- банки -- службы внутреннего контроля -- отмывание денежных средств -- клиенты банков -- бенефициары -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию денег Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Незаконно выведенные средства [Текст] // Вопросы социального обеспечения. - 2012. - № 6. - С. 19 . - ISSN 0132-1609
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денежных средств -- финансовые операции -- экономические преступления Аннотация: О сообщении первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, возглавляющего рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций, в котором говорится о 2 триллионах рублей, незаконно выведенных из российской экономики путем отмывания средств за рубежом и обналичивания внутри страны. Доп.точки доступа: Зубков, В. (вице-премьер) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Назаров, Е. Ю. Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств [Текст] / Е. Ю. Назаров // Следователь. - 2012. - № 8. - С. 30-34
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банки (экономика) -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- финансирование терроризма -- клиенты банков -- отмывание денежных средств Аннотация: Автор предлагает комплекс совместных действий Центрального банка РФ и кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ананикян, Давид Сейранович (аспирант). Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств [Текст] / Давид Сейранович Ананикян, Владимир Васильевич Волков // Закон и право. - 2012. - № 11. - С. 115-119. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 119 (1 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- денежные средства -- противодействие легализации -- система противодействия легализации -- международное сотрудничество -- международные организации -- региональные системы -- правоохранительные органы -- финансовые разведки Аннотация: Рассматриваются основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Волков, Владимир Васильевич (заведующий) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
20 друзей крутого парня [Текст] // Секретарское дело. - 2013. - № 4. - С. 67-70
Рубрики: Политика. Политология Внутреннее положение. Внутренняя политика зарубежных стран в целом--США--Детройт Право Экономические преступления--США--Детройт Кл.слова (ненормированные): взяточничество -- вымогательство -- мошенничество -- откаты -- экономическая преступность -- отмывание денежных средств -- экс-мэры -- коррупция Аннотация: Об экономических преступлениях бывшего мэра г. Детройта К. Килпатрика и о его сообщниках. Доп.точки доступа: Килпатрик, К. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Ляскало, Алексей. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 44-50. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 50 (14 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы Аннотация: Автор рассматривает спорные вопросы уголовно-правовой оценки субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174. 1 УК РФ. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Малахаткина, Елена Валерьевна. Искоренение легализации денежных средств, полученных преступным путем, и усиление налоговой дисциплины [Text] / Малахаткина Елена Валерьевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2014. - № 1. - С. 138-139. - Библиогр.: с. 139 (6 назв.) . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Административное право в целом Кл.слова (ненормированные): гражданско-правовые нормы -- налоговая дисциплина -- налоговый контроль -- отмывание денежных средств -- уклонение от уплаты налогов -- уплата налогов -- финансовая стабильность Аннотация: Автор статьи указывает на необходимость всем ветвям власти активно разрабатывать и применять такие нормы и меры, которые позволили бы исключать случаи отмывания доходов и уклонение от уплаты налогов. Текст статьи написан на английском языке, аннотация, ключевые слова и рецензия - на русском. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук). Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 46-52. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 58 (21 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики предмета легализации (отмывания) преступных доходов, а также особенностей установления факта получения лицом денежных средств и иного имущества, заведомо добытого преступным путем либо в результате совершения преступления, по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Токманцев, Денис Валерьевич (кандидат юридических наук, доцент). Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Денис Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (9 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ляскало, Алексей Николаевич. Предмет легализации преступных доходов в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ [Текст] / А. Н. Ляскало // Уголовный процесс. - 2015. - № 12. - С. 18-25. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2076-4413
Рубрики: Право Преступления против государственной власти Кл.слова (ненормированные): имущество -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- предмет преступления -- преступные доходы -- сомнительные сделки Аннотация: Автор статьи, принимавший участие в разработке постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07. 07. 2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", комментирует основные новеллы, касающиеся предмета легализации преступных доходов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Бекетнова, Ю. М. (кандидат технических наук). Модификация метода анализа иерархий Т. Саати в целях совершенствования управления рисками Федеральной таможенной службы [Текст] / Ю. М. Бекетнова, Г. С. Приказчикова, А. С. Приказчикова // Вестник Российской таможенной академии. - 2016. - № 3. - С. 128-137 : 4 табл. - Библиогр.: с. 135-136 (10 назв.) . - ISSN 2072-7240
Рубрики: Право Организация межотраслевого управления Кл.слова (ненормированные): Саати метод анализа иерархий -- метод анализа иерархий Саати -- отмывание денежных средств -- принятие решений -- риск-ориентированный подход -- таможенные органы -- фирмы-однодневки -- экспортно-импортные операции Аннотация: В статье предложен способ дальнейшего совершенствования системы управления рисками Федеральной таможенной службы на основе автоматического выявления организаций с признаками фиктивности при использовании экспертно-статистических методов анализа информации. Доп.точки доступа: Приказчикова, Г. С.; Приказчикова, А. С. \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Методика выявления схем легализации преступных доходов с использованием внешнеторговых операций [Текст] / А. С. Приказчикова [и др.] // Вестник Российской таможенной академии. - 2017. - № 2. - С. 89-99 : 13 рис.; 6 табл. - Библиогр.: с. 88 (12 назв.) . - ISSN 2072-7240
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): международная торговля -- отмывание денежных средств -- преступные схемы -- таможенные органы -- теория изоморфизма -- финансовые операции Аннотация: В статье представлена методика выявления схем легализации преступных доходов с использованием внешнеторговых операций. В основу методики положена теория изоморфизма графов. Применение методики на практике позволяет автоматизировать процедуру распознавания и идентификации схем подозрительной деятельности, а также рассчитать интегральный показатель риска таких систем. Доп.точки доступа: Приказчикова, А. С.; Приказчикова, Г. С.; Крылов, Г. О. (доктор физико-математических наук); Бекетнова, Ю. М. (кандидат технических наук) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |