Милоголов, Н. С. Передовые технологии в борьбе с мошенничествами по НДС [Текст] / Н. С. Милоголов // Налоговая политика и практика. - 2011. - N 4 (100). - С. 66-72. : 3 фото, 1 табл. - Библиогр.: с. 72 (3 назв. ). - Примеч. в подстроч. ссылках
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): НДС -- налог на добавленную стоимость -- мошенничество -- борьба с мошенничеством -- мошеннические схемы -- торгуемые услуги -- налогооблагаемые объекты -- цифровой НДС -- программное обеспечение -- сертифицированное программное обеспечение -- передовые технологии Аннотация: В связи с участившимися случаями применения мошеннических схем по НДС в Европейском сообществе ведется разработка системы сбора и исчисления налога, основанной на современных технологиях. Россия также предпринимает определенные шаги в этом направлении. Адаптированный вариант одной из этих разработок можно было бы использовать для целей совершенствования механизма сбора и исчисления НДС в России. Доп.точки доступа: Европейское Сообщество Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Яковлева, Наталия. Губит людей не пиво... [Текст] / Н. Яковлева // Управление персоналом. - 2013. - № 18 (316). - С. 67-68
Рубрики: Право--Америка, 21 в. Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): махинации со страховками -- мошеннические схемы -- мошенничество -- сотрудники -- страхование -- страховые компании Аннотация: О проблеме мошенничества в страховании. Доп.точки доступа: Геннако, Дж. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Яковлева, Н. Понци и теперь живее всех живых... [Текст] / Наталья Яковлева // Секретарское дело. - 2013. - № 10. - С. 62-64
Рубрики: Право Экономические преступления--США, 20 в. нач.; 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): аферисты -- инвестиции -- инвестиционные компании -- компании -- медицинские услуги -- мошенники -- мошеннические схемы -- мошенничество -- обман инвесторов -- обман кредиторов -- сетевое мошенничество -- финансовые махинации -- финансовые пирамиды -- экономические преступления Аннотация: Чарльз Понци - основатель первой "финансовой пирамиды" в США в нач. 20 в. В нач. 21 в. его примеру следуют многие аферисты. Они занимаются сетевым мошенничеством и обманывают инвесторов и кредиторов. Доп.точки доступа: Понци, Ч.; Шустерман, Р.; Фельдман, Р.; Розенберг, Д.; Кубер, Д.; International Portfolio Inc (IPI), компания; Account Receivable Services LLC (ARS), инвестиционная компания Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства [Текст] / А. П. Суходолов [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12, № 1. - С. 92-100 . - ISSN 2500-4255
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): детерминация преступности -- долевое строительство -- корыстная преступность -- мошеннические схемы -- мошенничество -- обманутые дольщики Аннотация: В России современные реалии таковы, что жилищные проблемы соотечественников в значительной степени решаются с помощью долевого строительства. Данный способ позволяет снизить социальную напряженность, направлен на развитие строительного комплекса, что объясняет его широкое применение на практике. Однако именно в сфере долевого строительства получили распространение мошеннические схемы обращения чужого имущества. Детерминанты мошенничества в сфере долевого строительства предлагается рассмотреть на основе многофакторного анализа. Авторы признают наличие общих факторов, детерминирующих корыстную преступность в целом, но в своем исследовании акцентируют внимание на группе специальных факторов, присущих непосредственно мошенничеству в сфере долевого строительства. Отмечается низкая эффективность мер по предотвращению создания мошеннических схем в указанной сфере. Усилия законодателя в части регулирования вопросов долевого строительства и защиты дольщиков признаются неудачными. Обращается внимание на наиболее распространенные способы осуществления мошенничества в сфере долевого строительства. Выделена группа специальных факторов, порождающих мошенничество в ней. При этом отмечается их искусственный характер, вытекающий прежде всего из законодательной сферы и государственной политики в области осуществления строительства на основе рассрочки платежа, когда решение экономических и социальных проблем государства перекладывается на плечи дольщиков как самой незащищенной части населения. Доп.точки доступа: Суходолов, Александр Петрович (ректор); Кубасова, Татьяна Иннокентьевна (доцент кафедры логистики и коммерции); Хомкалов, Геннадий Владимирович (профессор кафедры экономики и управления инвестициями и недвижимостью); Лавыгина, Ирина Васильевна (доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса); Новикова, Надежда Григорьевна (профессор кафедры логистики и коммерции) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Пластинина, Наталия. Работаешь по трудовому договору? Будешь должен НДФЛ уплатить… сам! [Текст] / Н. Пластинина // Трудовое право. - 2017. - № 8. - С. 39-52 : ил.
Рубрики: Право Трудовое право Кл.слова (ненормированные): НДС -- НДФЛ -- мошеннические схемы -- налог на добавленную стоимость -- налог на доходы физических лиц -- налоги -- налоговые агенты -- налоговые вычеты -- налоговые махинации -- налогоплательщики -- неуплата налогов -- порядок расчета НДФЛ -- трудовые договоры Аннотация: Громкое дело о налоговых махинациях с НДФЛ сотрудников ООО "Деловые линии" (один из популярных перевозчиков сборных грузов по России) еще не закончено. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12. 07. 2017 г. вынес решение об отказе в признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налогов и начислению недоимки и штрафа. И хотя в данном случае речь шла о доначислении НДС по услугам перевозки с различными компаниями, именно из его многостраничного решения следует раскрытие схемы ухода от уплаты НДФЛ с зарплат работников. Доп.точки доступа: ООО "Деловые линии" Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Комиссаров, Андрей (руководитель коллегии адвокатов). Нельзя сказать, что сообщение о выявлении нечистого на руку высокопоставленного сотрудника организации негативно повлияет на ее деловую репутацию [Текст] / А. Комиссаров ; беседовала О. Кошарная // Трудовое право. - 2017. - № 10. - С. 69-76
Рубрики: Право Трудовое право Кл.слова (ненормированные): вороватые сотрудники -- воровство -- деловая репутация -- злоупотребление должностными полномочиями -- интервью -- коммерческие директоры -- коррупция -- махинации с мясом -- мошеннические схемы -- топ-менеджеры Аннотация: Тема вороватых топов бесконечна, но в каждом случае стоит внимательно изучать этот "остаповский опыт". Доп.точки доступа: Кошарная, Ольга \.\; Аксенова, Ю. (топ-менеджер); Агропромышленный холдинг "Мираторг"; "Мираторг", агропромышленный холдингАПХ "Мираторг" Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Телкова, Екатерина Алексеевна (студент). Предупреждение финансового мошенничества в системе экономической безопасности предприятия [Текст] / Е. А. Телкова, Г. В. Чумак ; рец. К. М. Титова // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 1. - С. 96-101 : 3 табл.; 4 рис. - Библиогр.: с. 100-101 (29 назв.). - Рец. Титова К. М. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): мошеннические схемы -- мошенничество -- портрет финансового мошенника -- предупреждение финансового мошенничества -- типология мошеннических схем -- треугольник мошенничества -- финансовое мошенничество -- экономическая безопасность Аннотация: Данная статья посвящена мероприятиям по предупреждению финансового мошенничества. Авторами сформирован портрет финансового мошенника, разработана типология мошеннических схем. Предложены решения по минимизации риска проявления финансового мошенничества в организации. Доп.точки доступа: Чумак, Герман Владимирович (студент); Титов, К. М. (кандидат экономических наук; доцент) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Верховный Суд отменил приговор из-за гражданского иска следователя к обвиняемому [Текст] // Уголовный процесс. - 2019. - № 12. - С. 33-41 . - ISSN 2076-4413
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): апелляционные определения -- гражданские иски -- мошеннические схемы -- обвиняемые -- отводы следователей -- отмена приговоров -- преступные сообщества -- решения судов -- следователи -- следствие -- суды -- уголовные дела -- хищения недвижимости Аннотация: Должен ли следователь взять отвод, если он выступил гражданским истцом к обвиняемому. Может ли защита отстранить следователя от расследования с помощью подачи иска к нему. Доп.точки доступа: Верховный Суд Российской Федерации Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Мировая "скамдемия": мошенничество стало основным киберпреступлением в Интернете [Текст] = World 'Scamdemia': Fraud Has Become a Major Cybercrime on the Internet // Защита информации. Инсайд. - 2021. - № 4. - С. 46-49 : ил.
Рубрики: Информатика Информатизация общества. Информационная политика Кл.слова (ненормированные): высокотехнологичные преступления -- глобальные сети -- мошеннические схемы -- предотвращение кибератак Аннотация: Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, представила анализ мошеннических схем в глобальной сети. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободных экз. нет Издания есть только в отделениях/филиалах |