Шифр: mone/2003/7 Журнал 2003г. N 7 Мельников, В. Н. Россия-полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников. - С.3-9 Кл.слова: легализация доходов, конвенция ООН,борьба незаконного оборота наркотиков, терроризм,финансирование Козлов, А. А. Качество кредитной организации: стоимость процессов / А.А. Козлов, А.О. Хмелев. - С.10-22 Кл.слова: кредитная организация, себестоимость продуктов, общебанковские расходы Чжоу, Сяочуань. Денежно-кредитная политика, реформа финансовой системы и устойчивый экономический рост в Китае / Сяочуань Чжоу. - С.23-26 Кл.слова: Китай, денежно-кредитная политика, экономический рост Чиркова, В. Ф. Некоторые проблемы развития банковского сектора Челябинской области / В.Ф. Чиркова. - С.27-34 Кл.слова: банковский сектор, челябинская обл., региональные банки Ильясов, С. М. Взаимодействие банковского сектора и реальной экономики региона / С.М. Ильясов, С.Ю. Бацына, О.к. Цапина. - С.35-38 Кл.слова: банковская система, территориальный аспект функционирования Чекмарева, Е. Н. Финансовый рынок и политика денежных властей / Е.Н. Чекмарева, О.А. Лакшина, И.Л. Меркурьев. - С.42-46 Кл.слова: финансовый рынок, темпы развития, валютный рынок, внебиржевый Кашин, Ю. И. О кредите,кредитно-денежной политике и роли Банка России / Ю.И. Кашин. - С.47-51 Кл.слова: кредитно-денежная политика, банк России Закиров, Р. З. К вопросу о системе аттестации и оценки персонала / Р.З. Закиров, Н.М. Комаров. - С.54-62 Кл.слова: аттестация, оценка персонала Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
67.40 Г18 Гамза, В. А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Вестник Академии права и управления. - 2003. - N3. - С. 49 - 53 Рубрики: Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Преступные доходы -- Легализация доходов -- Противодействие легализации Доп.точки доступа: Ткачук, И.Б. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Тимушев, А. А. Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - 2007. - N 21. - С. 46-50
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власти -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов, борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гасников, К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Зимин, О. В. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления [Текст] / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - N 4. - С. 94-98
Рубрики: Право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов Аннотация: Российскому законодательству в области борьбы с отмыванием преступных доходов далеко до совершенства. Доп.точки доступа: Болотский, Б. С. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ярлыков, С. Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Якубенко, А. Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174' УК РФ [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - N 7. - С. 41-43. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономическая деятельность -- кодексы -- материальные объекты -- предпринимательская деятельность -- банковская деятельность -- имущественные права -- легализация доходов -- денежные средства -- предметы преступлений -- объекты преступлений Аннотация: Объект и предмет экономических преступлений. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
К вопросу о совершенствовании банковской системы [Текст] // Финансы и кредит. - 2008. - N 22. - С. 77-78
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковские ассоциации -- банковское сообщество -- капитализация -- лауреаты конкурсов -- легализация доходов -- объединение ассоциаций -- отмывание доходов -- поправки в законодательство -- профессиональные конкурсы -- финансирование терроризма Аннотация: Сообщения об объединении банковских ассоциаций в единую, о поправках, предложенных в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, о награждении лауреатов конкурса на премию "Банковское дело". Доп.точки доступа: Ассоциация региональных банков России; Ассоциация российских банков; Ассоциация "Россия"; Банковское дело, ежегодный конкурс Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Нардина, О. В. (кандидат юридических наук; доцент; декан юридического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина). Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма [Текст] : предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели / О. В. Нардина // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 10-11. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): терроризм -- террористы -- борьба с терроризмом -- террористические акты -- финансирование терроризма -- федеральные службы -- государственная политика -- легализация доходов -- законы -- финансовые злоупотребления Аннотация: Государственная политика в борьбе с финансированием терроризма. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Тимошкин, А. В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2008. - N 7. - С. 73-77 : рис.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): комплаенс-контроль -- комплаенс -- легализация доходов -- комплаенс-риски -- банки Аннотация: Особое внимание, уделяемое в последние годы легализации доходов, полученных незаконным путем, привело к созданию новых систем управления рисками. В данной статье рассматриваются особенности построения комплаенс-систем с позиции компромисса выгод и издержек. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Фетисова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.). Инфляция и финансы организаций в 2007 году [Текст] / Т. В. Фетисова // Финансы и кредит. - 2008. - N 19. - С. 23-28. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Экономика, 2007 г. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): заработная плата -- инфляция -- исследование инфляции -- легализация доходов -- налоги -- неформальные финансы -- прибыль -- рост заработной платы -- финансы организаций Аннотация: В статье исследуется финансовая природа самого актуального вопроса и феномена 2007-2008 годов - инфляции на товары массового потребления. Вскрывается механизм взаимодействия заработной платы, себестоимости, прибыли и цен потребительских товаров. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гагарин, П. А. С позиции аудитора [Текст] / П. А. Гагарин // Банковское дело. - 2008. - N 1. - С. 37.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2007 г.; 2008 г. Кл.слова (ненормированные): конференции -- пресс-конференции -- законодательство -- банки -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовые рынки Аннотация: 20 декабря 2007 г. состоялась пресс-конференция П. А. Гагарина, председателя Совета директоров Группы компаний "Градиент Альфа", "Финансовый рынок России: итоги года. Вероятность кризиса в 2008 году". Доп.точки доступа: Финансовый рынок России: итоги года. Вероятность кризиса в 2008 году, пресс-конференция Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Осипов, А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - N 8. - С. 35-37. . - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право--Россия, 21 в. Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- банки -- доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- внутренний финансовый контроль Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Купрещенко, Н. П. Противодействие теневой экономике [Текст] / Н. П. Купрещенко // Финансовый бизнес. - 2009. - N 1. - С. 39-47.
Рубрики: Экономика Сектора экономики Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- криминальная экономика -- экономические преступления -- коррупция -- доходы теневой экономики -- легализация доходов -- изучение явления -- учетно-статистический подход -- формально-правовой подход -- комплексный подход Аннотация: В статье предпринята попытка исследования проблемы теневой и криминальной экономики. Сложность и общественная значимость проблем теневой экономики предопределяет междисциплинарный подход к их исследованию. Представлены учетно-статистический, формально- правовой и комплексный подходы в определении данного критерия; схема легализации доходов теневой экономики; структура теневой экономики. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Башьян, Н. А. Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования [Текст] / Башьян Н. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 1. - С. 498-499.
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- организованная преступность -- преступные доходы -- легализация доходов -- противодействие организованной преступности Аннотация: Исследование и оценка современного состояния системы мер противодействия организованным формам преступности в России (в т. ч. организованной легализации доходов от мошенничества). Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Говоров, С. Н. Правовой статус субъектов рынка лизинговых услуг в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Говоров С. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2007. - N 4. - С. 124-125.
Рубрики: Право Гражданское право в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- лизинг -- государственный контроль Аннотация: Государственная политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в России и финансовый мониторинг лизинговых компаний. Контроль государства за договорами финансовой аренды (лизинга) и нарушение служебной, банковской, налогоой и коммерческой тайны для данного вида инвестиционной деятельности. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ковалев, Д. Н. (соискатель ВГУ). Расследование схем легализации доходов, полученных от незаконного предпринимательства [Текст] / Д. Н. Ковалев // Закон и право. - 2009. - N 9. - С. 95-97. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): кодексы -- преступления -- незаконное предпринимательство -- легализация доходов -- предпринимательская деятельность -- уголовные дела -- расследование уголовных дел Аннотация: Классификация способов и схем легализации преступных доходов, полученных от незаконного предпринимательства. Приводятся статистические данные, характеризующие частоту использования таких способов, и примеры расследования реальных уголовных дел. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Танющева, Н. Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2009. - N 9. - С. 29-33.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский сектор -- преступная деятельность -- доходы преступные -- легализация доходов -- мониторинг финансовый -- банковская экспертиза -- законодательная база -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье дана комплексная оценка национальной законодательной базы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22. . - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Банк России; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. . - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |