Кошаева, Т. О. Вред,причиняемый экономическими преступлениями [Текст] / Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2002. - N 8. - С. 34-41 Рубрики: Экономическое преступление Кл.слова (ненормированные): экономическое преступление,ответственность -- уголовный кодекс РФ -- легализация денежных средств -- банковская деятельность,незаконная Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободных экз. нет |
Хасанов, А. Р. Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / Хасанов А. Р. // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164
Рубрики: Право--Россия--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Якубенко, А. Н. Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 75-76. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): кодексы -- преступные доходы -- отмывание денег -- преступления -- уголовное право -- легализация денежных средств Аннотация: Рассмотрены три основных комплекса мер, использующихся для борьбы с легализацией преступных доходов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Бирюков, Ю. С. Легализация денежных средств и финансовый кризис [Текст] / Ю. С. Бирюков // Российская юстиция. - 2009. - N 11. - С. 2-4.
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый кризис -- легализация денежных средств -- налоговая амнистия -- мировой опыт -- отмывание денег Аннотация: Рассмотрено возникновение внешних макроэкономических причин теневой экономики и связь с преступлениями в сфере экономической деятельности. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук). Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Митюкова, М. И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / М. И. Митюкова // Финансовый бизнес. - 2010. - N 5. - С. 77-80.
Рубрики: Экономика Сектора экономики Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): авторефераты -- теневая экономика -- денежные средства -- преступная деятельность -- легализация денежных средств -- кредитные учреждения -- антикоррупционные меры -- финансовый контроль -- надзорные органы Аннотация: В диссертации рассматривается сущность финансовых отношений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем; раскрываются факторы, деформирующие отечественную финансово-кредитную систему. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Кириленко, Виктория Сергеевна. Легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее место в системе преступлений, совершаемых в сфере экономики [Текст] / Кириленко Виктория Сергеевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2010. - N 6. - С. 81-83. . - Примеч.
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- преступления в сфере экономики -- денежное обращение -- финансово-кредитный механизм Аннотация: Научно-правовой анализ исследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем в системе преступлений против правосудия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпов, Антон Сергеевич. Необходимость реформирования системы противодействия легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления [Текст] / Карпов Антон Сергеевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 3. - С. 119-121. . - Библиогр.: с. 121 (7 назв. )
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- коллизии -- преступные доходы -- предпринимательская деятельность Аннотация: Анализ, выявление пробелов и коллизий в действующем законодательстве, направленном на противодействие легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Степень общественной опасности данного вида преступлений для финансовых, экономических и социальных систем государства. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Собчук, Светлана Олеговна. Реализация международных стандартов борьбы в банковской сфере с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в отечественном законодательстве и правоприменительной практике [Текст] / Собчук Светлана Олеговна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 3. - С. 126-129. . - Библиогр.: с. 128 (8 назв. )
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- легализация денежных средств -- международное сотрудничество -- банки -- уголовно-правовое регулирование Аннотация: Деятельность международных организаций, занимающихся борьбой с легализацией незаконных доходов и являющихся основными разработчиками международных норм по борьбе с рассматриваемыми видами преступлений. Влияние этих норм на российское законодательство и правоприменительную практику. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Никулочкин, Евгений Олегович. Применение специальных знаний как условие расследования легализации денежных средств и иного имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [Текст] / Никулочкин Евгений Олегович // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 4. - С. 128-130. . - Библиогр.: с. 130 (9 назв. ). - Примеч.
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): незаконный оборот наркотических средств -- специальные знания -- легализация денежных средств -- судебно-бухгалтерская экспертиза -- финансово-аналитическая экспертиза Аннотация: За счет совершенствования средств и методов криминалистического сопровождения на всех этапах раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может быть существенно повышена. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Бобылев, Д. В. Совершенствование системы регулирования страховой деятельности в целях обеспечения финансовой безопасности сферы страхования [Текст] / Д. В. Бобылев // Международный бухгалтерский учет. - 2011. - № 46. - С. 51-57. - Библиогр.: с. 57 (10 назв. ) . - ISSN 2073-5081
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): страховая деятельность -- легализация денежных средств -- методы противодействия -- внутренний контроль -- финансовая безопасность Аннотация: В связи с нарастанием теневой составляющей в российской экономике особую актуальность приобретают вопросы разработки эффективного механизма противодействия правонарушениям в финансовой сфере. Важнейшее место в создании такого механизма отводится системе внешнего и внутреннего контроля за деятельностью страховых организаций. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Назаров, Е. Ю. Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств [Текст] / Е. Ю. Назаров // Следователь. - 2012. - № 8. - С. 30-34
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банки (экономика) -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- финансирование терроризма -- клиенты банков -- отмывание денежных средств Аннотация: Автор предлагает комплекс совместных действий Центрального банка РФ и кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ананикян, Давид Сейранович (аспирант). Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств [Текст] / Давид Сейранович Ананикян, Владимир Васильевич Волков // Закон и право. - 2012. - № 11. - С. 115-119. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 119 (1 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- денежные средства -- противодействие легализации -- система противодействия легализации -- международное сотрудничество -- международные организации -- региональные системы -- правоохранительные органы -- финансовые разведки Аннотация: Рассматриваются основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Волков, Владимир Васильевич (заведующий) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Филатова, М. А. (аспирантка кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве [Текст] / М. А. Филатова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2012. - № 5. - С. 84-94. - Библиогр.: с. 94 (4 назв. ) . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- финансирование терроризма -- легализация денежных средств -- преступные доходы Аннотация: Автор анализирует некоторые аспекты феномена отмывания денег - его понятие, определение и обозначение в различных правовых системах и международном праве. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ляскало, Алексей. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 44-50. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 50 (14 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы Аннотация: Автор рассматривает спорные вопросы уголовно-правовой оценки субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174. 1 УК РФ. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Малахаткина, Елена Валерьевна. Искоренение легализации денежных средств, полученных преступным путем и усиление налоговой дисциплины [Текст] / Малахаткина Елена Валерьевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 6. - С. 137-138. - Библиогр.: с. 138 (3 назв.) . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): индивидуальные предприниматели -- легализация денежных средств -- налоговое право -- национальные планы -- нерезиденты -- отмывание денег -- реестры -- уплата налогов -- физические лица -- юридические лица Аннотация: Автор статьи указывает на необходимость всем ветвям власти активно разрабатывать и применять такие нормы и меры, которые позволили бы исключать случаи отмывания доходов и уклонение от уплаты налогов. Приводит основные требования к органам, регистрирующим и контролирующим организации, индивидуальных предпринимателей, физических лиц-нерезидентов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук). Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 46-52. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 58 (21 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики предмета легализации (отмывания) преступных доходов, а также особенностей установления факта получения лицом денежных средств и иного имущества, заведомо добытого преступным путем либо в результате совершения преступления, по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Токманцев, Денис Валерьевич (кандидат юридических наук, доцент). Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Денис Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (9 назв.) . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Александров, Иван Сергеевич. Некоторые тенденции судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенных с использованием криптовалюты [Текст] / Иван Александров // Уголовное право. - 2018. - № 6. - С. 4-9. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): виртуальная валюта -- иное имущество -- криптовалюта -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- судебная практика Аннотация: На основе анализа судебной практики автор приходит к выводу о наличии тенденции признания криптовалюты предметом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и, как следствие, объектом гражданских прав - иным имуществом. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Александров, Иван Сергеевич (студент). К вопросу о значении правильного определения объекта преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ [Текст] / Иван Александров // Уголовное право. - 2019. - № 3. - С. 4-9. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- имущество -- легализация денежных средств -- общественная опасность -- объекты преступлений -- отмывание денежных средств -- судебная практика Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о характере общественной опасности преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающихся легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в свете особенностей их объекта. Проанализирована актуальная судебная практика, сделаны выводы об отсутствии в отдельных случаях состава указанных преступлений. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |