Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук). Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности. Доп.точки доступа: Банк России Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Дадалко, Василий Александрович (доктор экономических наук; профессор). Международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью на примере ЕАЭС [Текст] / В. А. Дадалко, Н. А. Чувилкин // Международное публичное и частное право. - 2017. - № 2 (95). - С. 29-32. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): борьба с экономической преступностью -- международная экономическая преступность -- международное сотрудничество -- международные организации -- сотрудничество -- экономическая преступность -- экономические преступления Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью на пространстве ЕАЭС. Доп.точки доступа: Чувилкин, Никита Александрович (сотрудник факультета "Анализ рисков и экономическая безопасность"); ЕАЭС Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Бекишева, Сабигуль Джанабаевна (доктор юридических наук; доцент; главный научный сотрудник Центра исследования проблем уголовной политики и исполнения наказания МНИИ). Организационно-правовые основы международного сотрудничества прокуратуры Республики Казахстан в сфере возврата активов, полученных преступным путем [Текст] / С. Д. Бекишева, Д. А. Рыскулов // Международное публичное и частное право. - 2018. - № 1 (100). - С. 29-32. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32 (3 назв.)
Рубрики: Право--Казахстан, 21 в. Прокуратура Кл.слова (ненормированные): борьба с экономической преступностью -- международная экономическая преступность -- международное сотрудничество -- международные организации -- экономическая преступность -- экономические преступления Аннотация: Об организационно-правовых основах международного сотрудничества прокуратуры Республики Казахстан в сфере возврата активов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Рыскулов, Даулет Алмасович (магистр права; аспирант; старший помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан); Прокуратура Республики Казахстан Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |