Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук). Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова> // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 27-29. - Библиогр.: с. 28-29 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): безопасность в финансовой сфере -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Дракин, А. А. Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Дракин> // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): административно-правовой статус -- безопасность в финансовой сфере -- органы разведки -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ. Доп.точки доступа: Содружество Независимых государств; СНГ; Федеральная служба по финансовому мониторингу Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Нудель, Станислав Львович (кандидат юридических наук). Финансовая безопасность и основные направления ее обеспечения [Текст] / С. Л. Нудель> // Финансовое право. - 2011. - N 8. - С. 14-16. . - Библиогр.: с. 16 (17 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): безопасность в финансовой сфере -- национальная безопасность -- противоправные посягательства -- финансовая безопасность -- финансовая политика -- финансовая система -- финансовая сфера Аннотация: Ставятся и обосновываются задачи, решение которых позволит обеспечить государству необходимый уровень национальной безопасности в финансовой сфере. Выделяются группы задач, направленных на совершенствование и повышение эффективности государственной финансовой политики и обеспечение комплексной защиты финансовых институтов путем создания системы организационных и правовых мер, направленных на противодействие противоправным посягательствам в данной сфере. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |