Шифр: zakn/2005/4 Журнал 2005г. N 4 Емелин, А. В. Основы правового регулирования валютных отношений / А.В. Емелин. - С.5-10 Кл.слова: ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Селивановский, А. С. Новое валютное законодательство: суть понятий / А.С. Селивановский. - С.10-16 Кл.слова: ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, РЕЗИДЕНТЫ И НЕРЕЗИДЕНТЫ, ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Сапожников, Н. В. Правовой режим валютных операций / Н. В. Сапожников. - С.17-20 Кл.слова: ВАЛЮТНЫЕ интервенции, РЕЗИДЕНТЫ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ Макарова, Я. М. Правовые основы резервирования / Я.М. Макарова. - С.27-34 Кл.слова: РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, банковский контроль Алексеева, Д. Г. Банковские счета резидентов и нерезидентов / Д.Г. Алексеева. - С.41-49 Кл.слова: БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, РЕЗИДЕНТЫ И НЕРЕЗИДЕНТЫ, брокерские счета Зеленин, А. Д. Валютное регулирование и рынок ценных бумаг / А.Д. Зеленин. - С.50-55 Кл.слова: НЕРЕЗИДЕНТЫ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЕКСЕЛЬ ВАЛЮТНЫЙ Эрделевский, А. М. Обеспечение исполнения обязательств как способ валютного регулирования / А.М. Эрделевский. - С.53-55 Кл.слова: ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ, БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ Хоменко, Е. Г. Порядок обязательной продажи части валютной выручки / Е.Г. Хоменко. - С.55-58 Кл.слова: валютная выручка, продажа, ПАСПОРТ СДЕЛКИ, ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Иванова, Т. М. Паспорт сделки как инструмент валютного контроля / Т.М. Иванова. - С.59-61 Кл.слова: ПАСПОРТ СДЕЛКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, БАРТЕРНЫЕ СДЕЛКИ, ВНЕШНЕТОРГ Пыхтин, С. В. Валютный контроль и ответственность / С.В. Пыхтин. - С.61-68 Кл.слова: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОРГАНЫ, валютное законодательство, административная ответственность Соколова, О. С. Почему невозможно привлечь должностное лицо к ответственности за разглашение служебной тайны / Соколова О.С. . - С.89-93 Кл.слова: СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА, ПРАВОВОЙ РЕЖИМ, информация служебная, защита, разглашение информации, ответственность Ершова, И. В. Льготы для субъектов малого предпринимательства: что нового? / И.В. Ершова. - С.94-100 Кл.слова: МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЛЬГОТЫ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ Доровских, Е. Г. Русский язык в России: сложностей не убывает / Е.Г. Доровских. - С.97-100 Кл.слова: русский язык, государственный, судопроизводство, языки, использование, РОДНОЙ ЯЗЫК, ПРАВОПОЛЬЗОВАНИЯ Гущин, В. З. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления по борьбе с терроризмом / В.З. Гущин. - С.101-103 Кл.слова: БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, теракты, предупреждение Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ярлыков, С. Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Капто, Александр. Этика бизнеса [Текст] / Александр Капто // Международная экономика. - 2007. - N 4. - С. 53-61
Рубрики: Этика Кл.слова (ненормированные): банковский контроль Аннотация: Бизнес не только особый вид профессиональной деятельности, но и система человеческих отношений в сочетании с морально-этическими нормами. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Морковкина, Е. Б. Рекомендации по разработке методики оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации [Текст] / Е. Б. Морковкина // Финансы и кредит. - 2007. - N 40. - С. 21-27
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- внутренний банковский контроль -- качество контроля -- кредитные организации -- управление банками -- элементы внутреннего контроля Аннотация: В статье сформулированы основополагающие подходы и методы в области корпоративной оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации, представлены рекомендации по разработке методики оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Магомедов, Г. И. (канд. экон. наук). Организационные структуры управления кредитными рисками в коммерческих банках [Текст] / Г. И. Магомедов, Р. С. Юмаева // Финансы и кредит. - 2007. - N 40. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 31 (5 назв)
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- банковский контроль -- денежно-кредитная система -- коммерческие банки -- кредитная культура банка -- кредитные риски -- управление кредитными рисками Аннотация: Сложные явления, происходящие в денежно-кредитной системе, ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками, переориентировать свою организационную структуру на изучение и выявление кредитных, процентных и других рисков, перестроить деятельность многих функциональных подразделений, наладить информационно-аналитическое обеспечение процесса управления рисками. Доп.точки доступа: Юмаева, Р. С. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гузнов, А. Г. (канд. юрид. наук; заместитель директора юридического департамента Центрального банка Российской Федерации (Банка России)). Правовые проблемы имплементации Базеля II в России [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2008. - N 8. - С. 41-51
Рубрики: Право Обязательственное право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): банковское законодательство -- банковское право -- оценка достаточности капитала -- достаточность капитала -- международные соглашения (право) -- банковский надзор -- комитеты по банковскому надзору -- органы банковского контроля -- банковский контроль -- системы банковского надзора Аннотация: Каков статус документов Базельского комитета по банковскому надзору? Существуют ли в России правовые основания для вынесения надзорного решения на основе профессионального суждения надзорного органа? Какие меры принуждения со стороны органа банковского контроля призваны повысить качество управления банками? Какими способами планируется достичь соответствия российской системы банковского надзора стандартам Базеля II?. Доп.точки доступа: Банк международных расчетов; Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Покидова, Елена. Потребительский кредит [Текст] / Елена Покидова // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2007. - N 9. - С. 36-40.
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): потребительские кредиты -- потребительское кредитование -- заемные средства -- защита прав потребителей -- права заемщиков -- кредиторы -- кредитные организации -- заемщики -- стандарты раскрытия информации -- договор потребительского кредитования -- досрочный возврат долга -- долги заемщиков -- кредитные долги -- коллекторские агентства -- противоправная деятельность кредиторов -- противоправная деятельность коллекторов -- банковский надзор -- банковский контроль -- уполномоченные организации -- правозащитные организации -- адреса организаций -- контактная информация -- защита должников Аннотация: О потребительском кредитовании с точки зрения нарушений прав и законных интересов заемщика. Об организациях, занимающихся защитой прав заемщиков: законодательная и практическая деятельность, координаты (ЦБР, Роспотребнадзор, ФАС). Доп.точки доступа: Центральный банк России; ЦБР; Российская Федерация \федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека\; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Роспотребнадзор; Российская Федерация \федеральная антимонопольная служба\; Федеральная антимонопольная служба России; ФАС Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гейвандов, Я. А. (д-р. юрид. наук, проф.). Основные направления межгосударственного сотрудничества в сфере банковского регулирования и банковского надзора на постсоветском пространстве [Текст] / Я. А. Гейвандов // Государство и право. - 2007. - N 12. - С. 55-64. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): межгосударственное сотрудничество -- денежно-кредитная интеграция -- банковское регулирование -- банковский надзор -- банковский контроль -- постсоветское пространство -- правовое регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- межгосударственная интеграция -- экономическое пространство -- экономическое сотрудничество -- кредитные организации -- банки -- экономические отношения Аннотация: Правовое регулирование надзора и контроля в денежно-кредитной сфере межгосударственного сотрудничества на территории стран СНГ. Доп.точки доступа: Содружество Независимых Государств; СНГ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Ицикович, Б. Ф. (канд. экон. наук). Развитие теоретических и практических аспектов понятия "бюджетный контроль" [Текст] / Б. Ф. Ицикович // Финансы и кредит. - 2009. - N 40. - С. 30-40. - Библиогр.: с. 40 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- бюджетный контроль -- валютный контроль -- законодательно-нормативные акты -- законодательные органы власти -- налоговый контроль -- органы контроля -- понятие бюджетного контроля -- понятие финансового контроля -- таможенный контроль -- финансовый контроль Аннотация: Анализируется содержание понятий "бюджетный контроль" и "финансовый контроль". Доп.точки доступа: Федеральное казначейство Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Каратаев, М. В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гаджиев, А. А. (д-р экон. наук; проф.). Организация сберегательного бизнеса: зарубежный и российский опыт [Текст] / А. А. Гаджиев, Ф. К. Хасин, А. К. Алилова // Финансы и кредит. - 2009. - N 9. - С. 63-68. . - Библиогр.: с. 68 (9 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Германия--Россия--США Кл.слова (ненормированные): административное регулирование -- банковский контроль -- депозитное страхование -- источники финансирования -- ландесбанки -- органы финансового надзора -- сберегательные банки -- сберегательные учреждения -- сберегательный бизнес -- финансовые средства Аннотация: Изучается опыт организации сберегательного бизнеса в наиболее развитых зарубежных странах с целью его использования для решения задач, стоящих перед российской системой сберегательных банков. Доп.точки доступа: Хасин, Ф. К.; Алилова А. К. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Костюк, А. Н. (канд. экон. наук). Теоретические предпосылки формирования корпоративного контроля в банковских учреждениях [Текст] / А. Н. Костюк // Финансы и кредит. - 2009. - N 10. - С. 51-57. . - Библиогр.: с. 57 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские учреждения -- банковский контроль -- внешний контроль -- внутренний контроль -- корпоративное управление -- корпоративный контроль банков -- теория финансов Аннотация: Исследуется проблема формирования системы механизмов корпоративного контроля в банках. Аргументируется вывод о том, что определение субъектов и объектов корпоративного контроля зависит от того, какая из концепций корпоративного управления используется банком. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Корженко, Л. Е. Наличное денежное обращение: дела и люди [Текст] / Л. Е. Корженко // Деньги и кредит. - 2010. - N 11. - С. 73-75.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Читинская область--Бурятский автономный округ; Забайкальский край Кл.слова (ненормированные): банки -- региональные банки -- региональное банковское дело -- денежное обращение -- кассовые операции -- наличные деньги -- расчетно-кассовое обслуживание -- банковский контроль Аннотация: О целенаправленной работе по эмиссионным и кассовым операциям, обеспечению банковского контроля за оборотом наличных денег в Главном управлении Банка России по Забайкальскому краю. Доп.точки доступа: Главное управление Банка России по Забайкальскому краю Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Аксеничев, А. В. Условия проведения банковского контроля и надзора в России [Текст] / А. В. Аксеничев // Финансы и кредит. - 2009. - N 32. - С. 46-49. . - Библиогр.: с. 49 (2 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- собственники банков -- отчетность банков -- банковский контроль -- банковское регулирование -- надзор Аннотация: В статье рассматриваются современные условия, в которых осуществляются банковский контроль и надзор. Исходя из теоретических предпосылок, раскрываются отдельные особенности и недостатки в функционировании российской банковской отрасли, приведены основные направления развития банковского контроля и надзора. Особо подчеркивается тесная взаимосвязь экономики и контроля и надзора за банками. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Малых, А. В. Мошенничество с документарными аккредитивами [Текст] / А. В. Малых // Финансы и кредит. - 2009. - N 24. - С. 66-69. . - Библиогр.: с. 69 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом Кл.слова (ненормированные): документарные аккредитивы -- мошеннические сделки -- банковский контроль -- мошеннические документарные аккредитивы Аннотация: В статье анализируются причины увеличения случаев мошенничества с документарными аккредитивами и обобщаются основные признаки таких мошеннических сделок. Ее основная цель - оказание помощи потенциальным участникам сделок с использованием международных финансовых инструментов. В приложении к статье приводится образец мошеннического документарного аккредитива. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Емелин, А. В. Проблемы нормативного регулирования института мотивированного суждения (мотивированной оценки) [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2011. - N 2. - С. 24-29. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2002-2010 гг. Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- банковский надзор -- банковский контроль -- центральные банки -- мотивированные оценки -- институт мотивированного суждения -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье автор поддерживает общий подход к необходимости расширения сферы применения содержательного надзора в российской банковской системе, в том числе на основании мотивированного суждения. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Рудько-Силиванов, В. В. Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, К. В. Лапина, Е. А. Крючкова // Деньги и кредит. - 2011. - N 2. - С. 36-41. . - Библиогр.: с. 41 (13 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- управление банком -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- банковский контроль -- служба внутреннего аудита -- риск-ориентированный подход Аннотация: В статье исследуются концептуальные подходы к формированию риск-ориентированного внутреннего контроля, рассматриваются актуальные вопросы организации внутреннего контроля в Центральном банке РФ и его территориальных учреждений. Доп.точки доступа: Лапина, К. В.; Крючкова, Е. А.; Центральный банк РФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук). От Базеля I к Базелю III: возможности реализации в российской банковской системе [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 14. - С. 8-20. : табл. - Библиогр.: с. 17 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): банковский капитал -- банковский контроль -- банковский надзор -- динамическое резервирование -- достаточность капитала -- капитал банков -- ликвидность -- международные регуляторы -- международные финансовые отношения -- международные финансы -- национальные регуляторы -- оценка достаточности капитала -- стандарты капитала -- экономические стандарты Аннотация: Рассматривается эволюция подходов к оценке достаточности капитала, оцениваются результаты реализации Базеля I и Базеля II в национальной банковской системе, выявляются недочеты их методик. Анализируются основные положения Базеля III как альтернативы предыдущим соглашениям, дается оценка возможностей его применения в России с учетом специфических условий развития и законодательства. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Церунян, А. В. (кандидат педагогических наук). Управление юридическими рисками в современных банках России [Текст] / А. В. Церунян // Юрист. - 2011. - N 3. - С. 30-34. . - Библиогр.: с. 34 (11 назв. )
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- банковские службы -- банковский контроль -- кредитные организации -- минимизация банковских рисков -- подразделения банков -- структура банков -- управление юридическими рисками -- юридические риски -- юридические службы Аннотация: В настоящей статье рассмотрены юридические риски, возникающие в ходе деятельности в современных банках России, а также методы их минимизации. Дана классификация банковских рисков по трем группам, рассмотрены подходы к определению юридического риска, рассмотрена классификация юридических рисков, приведенная Банком России. Говорится о необходимости иметь в структуре каждого современного банка особую юридическую службу, которая будет прогнозировать и отслеживать появление юридических рисков. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Карлаш, И. В. Применение процедур ПОД/ФТ в управлении кредитным риском банка [Текст] / И. В. Карлаш, Е. Б. Козырева // Деньги и кредит. - 2011. - N 6. - С. 34-38. . - Библиогр.: с. 38 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- риски -- кредитный риск -- управление кредитным риском -- банковский контроль -- клиентская база -- официальные материалы -- законы Аннотация: Рассматривается проблема снижения расходов банков при управлении кредитным риском в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Доп.точки доступа: Козырева, Е. Б. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |