Шифр: mone/2003/7 Журнал 2003г. N 7 Мельников, В. Н. Россия-полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников. - С.3-9 Кл.слова: легализация доходов, конвенция ООН,борьба незаконного оборота наркотиков, терроризм,финансирование Козлов, А. А. Качество кредитной организации: стоимость процессов / А.А. Козлов, А.О. Хмелев. - С.10-22 Кл.слова: кредитная организация, себестоимость продуктов, общебанковские расходы Чжоу, Сяочуань. Денежно-кредитная политика, реформа финансовой системы и устойчивый экономический рост в Китае / Сяочуань Чжоу. - С.23-26 Кл.слова: Китай, денежно-кредитная политика, экономический рост Чиркова, В. Ф. Некоторые проблемы развития банковского сектора Челябинской области / В.Ф. Чиркова. - С.27-34 Кл.слова: банковский сектор, челябинская обл., региональные банки Ильясов, С. М. Взаимодействие банковского сектора и реальной экономики региона / С.М. Ильясов, С.Ю. Бацына, О.к. Цапина. - С.35-38 Кл.слова: банковская система, территориальный аспект функционирования Чекмарева, Е. Н. Финансовый рынок и политика денежных властей / Е.Н. Чекмарева, О.А. Лакшина, И.Л. Меркурьев. - С.42-46 Кл.слова: финансовый рынок, темпы развития, валютный рынок, внебиржевый Кашин, Ю. И. О кредите,кредитно-денежной политике и роли Банка России / Ю.И. Кашин. - С.47-51 Кл.слова: кредитно-денежная политика, банк России Закиров, Р. З. К вопросу о системе аттестации и оценки персонала / Р.З. Закиров, Н.М. Комаров. - С.54-62 Кл.слова: аттестация, оценка персонала Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шифр: mark/2003/4 Журнал 2003г. N 4 Андринов, В. Актуальные проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества России со странами СНГ / В. Андринов. - С.3-18: табл. Кл.слова: торговля внешняя, Россия-СНГ, снг, задолженность перед россией, внешнеэкономические связи России с СНГ Романова, Е. Россия и ФАТФ / Е. Романова. - С.19-24 Кл.слова: международные экономические организации, ФАТФ Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов. - 25-38: рис. Кл.слова: конкурентоспособность, методы оценки,систематизация и классификация Коротков, А. Некоторые аспекты методологии маркетинговых исследований / А. Коротков. - С.39-48 Кл.слова: маркетинг, классификация элементов методологии, маркетинговые исследования, этапы, маркетинговый анализ Токарев, Б. Применение метода смешаного анализа в количественных рыночных оценках / Б. Токарев. - С.49-55 Кл.слова: метод смешаного анализа, маркетинг, метод смешаного анализа, применение Лукина, А. Экологический фактор в поведении российских потребителей / А. Лукина. - С.56-64: табл. Кл.слова: окружающая среда, состояние, анализ опросов, потребители, поведение, экологический фактор, данные опросов Секерин, В. PR- технологии в защите окружающей среды : ( На примере Качканарского ГОКа) / В. Секерин, Г. Никитина. - С.65-80 Кл.слова: охрана окружающей среды, PR технологии, природоохранная деятельность предприятия, СМИ, экологическая информация, экологическое образование Воронов, А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия / А. Воронов. - С.86-94 Кл.слова: конкурентоспособность продукции предприятия, моделирование Одесс, В. Банки и информационные технологии / В. Одесс, В. Наумик. - С.95-102 Кл.слова: информационные технологии в банковской системе, банки, информационные технологии Борбасова, З. Особенности ориентирования продукции хлебопечения на целевые сегменты рынка / З. Борбасова. - С.103-109 : табл. Кл.слова: сегментация рынка хлеба, маркетинг, поведение потребителя хлебопродуктов Ковалев, А. Структура рынка товаров производственно-технического назначения / А. Ковалев. - С.110-122: табл. Кл.слова: товары производственно-технического назначения, структура рынка, рынок товаров производственно-технического назначения, виды Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шифр: fikr/2006/11 Журнал 2006г. N 11 фадеев, Д. Е. Оценка ситуации в сфере деятельности кредитных организаций : взгляд бизнеса / Д.Е. фадеев. - С.2-5 Кл.слова: КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, совершенствования законодательства РФ Алиев, У. И. Основные тенденции развития рынка региональных ценных бумаг / У.И. Алиев. - С.6-9 Кл.слова: РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, субфедеральные облигации ,РОССИЯ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК, Россия, региональные ценные бумаги, рынок Воронина, Н. В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина. - С.10-21 Кл.слова: ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС, конкуренция налоговая, содействие преступности, ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), ФАТФ (группа финансового противодействия отмыванию денег) Шевченко, И. В. Обзор вариантов долгосрочного финансирования предприятий / И.В. Шевченко, А.С. Станкевич. - С.22-26 Кл.слова: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, источники: долговые, долевые, лизинг, источники финансирования предприятий : банковские кредиты, векселя, облигации, акции, как источник финансирования предприятия Ушвицкий, Л. И. О налоговых доходах консолидированного бюджета Ставропольского края / Л.И. Ушвицкий, А.В. Савцова. - С.27-31. - Библиогр. в конце ст. Боровикова, Е. В. Теоретико-методологические положения по организации бюджетного менеджмента / Е.В. Боровикова. - С.32-34 : табл. - Библиогр. в конце ст. Кл.слова: бюджетный менеджмент, сущность и структура, налоговое планирование, система показателей оценки эффективности Жидкова, Е. Ю. Снижение налоговой нагрузки на российские предприятия на основе дифференцированного подхода по взысканию пени за несвоевременную уплату налогов / Е.Ю. Жидкова. - С.37-40 : табл. Кл.слова: НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА на российские предприятия, ВЗЫСКАНИЕ ПЕНИ за неуплату налогов предприятием Сергеев, А. Л. Системные функции и оппортунизм института экономических агентов фирмы / А.Л. Сергеев. - С.41-47 Кл.слова: ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ агентов фирмы ( ИЭАФ) Казакова, Л. В. Перспективы выбора приоритетов в расходовании средств региональных и местных бюджетов / Л.В. Казакова. - С.48-49 Кл.слова: БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ региональные и местные Гончарова, М. В. Приоритетные направления модернизации механизма финансирования социальных льгот / М.В. Гончарова. - С.50-60 Кл.слова: СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, повышение эффективности , социальные выплаты, методика, финансовый контроль, социальные бюджетные расходы государства, приоритеты Черненко, А. Ф. Методические основы анализа платежеспособности организации с учетом оборачиваемости активов / А.Ф. Черненко. - С.61-71 : табл. Кл.слова: ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ организации, анализ, анализ платежеспособности организации, методические рекомендации Глонти, В. Д. Источники финансового обеспечения инвестиционных расходов бюджетов регионов в Грузии / В.Д. Глонти. - С.72-75 Грузицкий, Ю. Л. Первые губернские банки Российской империи / Ю.Л. Грузицкий. - С.76-79 Кл.слова: БАНКИ В РОССИИ, история Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шкуркин, В. Борьба с отмыванием денег в международных практиках [Текст] / В. Шкуркин // Международные процессы. - 2007. - Том 5, N 1. - С. 93-100. - Примечания: с.100 . - ISSN 1728-2756
Рубрики: Политика--Внешняя политика и международные отношения в целом Кл.слова (ненормированные): Конвенция ООН -- транснациональная организованная преступность -- отмывание денег, противодействие -- негативные последствия отмывания доходов -- финансирование терроризма -- эффективность борьбы -- Группа по разработке финансовых мер -- ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Долбиев, А. А. Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент). Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. . - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободных экз. нет Экз.1 (к.п.) занят |
Ревенков, И. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / И. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - N 4. - С. 30-35. . - Библиогр.: с. 35 (4 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): денежные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- противодействия отмыванию денег -- модель отмывания денег -- банки -- внутренний контроль -- международные организации Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию "грязных денег", а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег. Доп.точки доступа: Воронин, А. Н.; Организация экономического сотрудничества и развитияОЭСР; Базельский комитет по банковскому надзору; Банк международных расчетов; БМР; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Емелин, А. В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Селезнев, А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 60 . - ISSN 0869-4672
Рубрики: Экономика Экономика России Мировая экономика. Международные экономические отношения Финансовая система Право Международное публичное право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): международные договоры -- международное сотрудничество -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Соловьев, И. Н. От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России. Доп.точки доступа: Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Фомин, Владимир Николаевич. Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств [Текст] / В. Н. Фомин // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (35 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): борьба с коррупцией -- источники права -- международные стандарты -- оружие массового уничтожения -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- распространение оружия -- финансирование терроризма Аннотация: Публикуется доклад на международной конференции, в котором рассматриваются актуальные вопросы российского права, связанные с изменением международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Доп.точки доступа: ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Карпов, Леонид Константинович (адвокат). Международный стандарт по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Текст] : новая редакция рекомендаций ФАТФ. Перспективы применения в России / Леонид Константинович Карпов ; рец. С. Ю. Кашкин // Закон и право. - 2012. - № 12. - С. 90-93. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 93 (5 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международные стандарты -- кредитные организации -- юридические лица -- отмывание денег -- финансирование -- терроризм -- противодействие терроризму -- преступные доходы -- оружие массового поражения -- международно-правовые обязательства -- уголовное право -- экономические преступления -- диссертационные исследования Аннотация: Краткий анализ рекомендаций, разработанных ФАТФ по вопросам финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Кашкин, С. Ю. (заведующий кафедрой) \.\; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Мамбеталиева, Айгерим. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-101 : фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2306-4668
Рубрики: Право Международное публичное право--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- межправительственные организации -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- рекомендации -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые преступления Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ. Доп.точки доступа: ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Великова, Е. Е. (старший научный сотрудник). Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты [Текст] / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. - 2016. - № 8. - С. 29-34 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): бенефициарные владельцы -- борьба с отмыванием денег -- валютные резиденты -- законодательные акты -- идентификация клиента -- отмывание денег -- финансовое законодательство -- финансовые меры -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассмотрены основные положения финансового законодательства Российской Федерации, принятые в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Доп.точки доступа: Мамбеталиева, А. Н. (кандидат юридических наук); Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денегThe Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Разумова, И. В. (кандидат экономических наук; доцент). Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности [Текст] / И. В. Разумова // Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 4 (январь). - С. 51-62 : рис. - Библиогр.: с. 59-60 (20 назв.) . - ISSN 2073-5081
Рубрики: Экономика Аудит Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): аудиторская деятельность -- аудиторские организации -- аудиторские процедуры -- внутрифирменные стандарты -- легализация доходов -- межправительственные организации -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- федеральные законы -- федеральные органы исполнительной власти -- финансирование терроризма -- финансовое право Аннотация: Раскрываются предпосылки возникновения в Российской Федерации правовых оснований противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изучается алгоритм реализации мероприятий по такому противодействию в деятельности аудиторских организаций и аудиторов. Разработаны практические рекомендации по проведению аудиторской проверки. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); Росфинмониторинг; Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ); ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Кули-Заде, Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.) . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ. Доп.точки доступа: ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Мантусов, В. Б. (доктор экономических наук). Деятельность таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Б. Мантусов, С. В. Шкляев // Вестник Российской таможенной академии. - 2018. - № 4. - С. 9-17 : 2 рис.; 2 табл. - Библиогр.: с. 17 (15 назв.) . - ISSN 2072-7240
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные инструменты -- денежные средства -- деятельность таможенных органов -- легализация доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- рекомендации -- финансирование терроризма Аннотация: В статье проведен анализ деятельности таможенных органов, направленной на реализацию международных рекомендаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявлены проблемы действующей системы таможенного контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов. Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Шкляев, С. В. (генерал-майор таможенной службы); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |