Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов // Деньги и кредит. - 2008. - N 3. - С. 43-46

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское дело -- денежные средства -- векселя -- банковские векселя -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.

Доп.точки доступа:
Белохов, О. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Маховский, А. В.
Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа [Текст] / А. В. Маховский, С. А. Блинов // Деньги и кредит. - 2009. - N 10. - С. 42-45. . - Библиогр.: с. 45 (6 назв. )

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- внутренний контроль -- сомнительные операции -- выявление сомнительных операций -- математические методы -- математический анализ -- закон Бенфорда -- Бенфорда закон
Аннотация: В статье рассматриваются возможности в области совершенствования методов выявления сомнительных операций в деятельности клиентов кредитных организаций через внедрение автоматизированных контрольных процедур с использованием интеллектуальных методов анализа данных.

Доп.точки доступа:
Блинов, С. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" [Текст] // Деньги и кредит. - 2013. - № 1. - С. 76 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Приморский край--Владивосток, город, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
семинары -- международные семинары -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- противодействия финансированию терроризма
Аннотация: С 27 по 29 ноября 2012 года во Владивостоке состоялся международный семинар для кредитных организаций Дальневосточного региона на одну из наиболее актуальных для банковского сектора тем - противодействия отмыванию денег, предотвращение и противодействие финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма"; Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма, международный семинар

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Хейфец, Борис (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник).
Политика деофшоризации: промежуточные результаты [Текст] = Policy of deoffshorization: intermediate results / Б. Хейфец // Общество и экономика. - 2015. - № 1/2. - С. 89-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0207-3676

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика--Россия
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
автоматический обмен информацией -- амнистия капиталов -- антиофшорная политика -- деофшоризация экономики -- налоговая база -- сомнительные операции -- утечка капиталов
Аннотация: В статье рассматриваются объективные условия и факторы, обусловившие активизацию политики деофшоризации в России. Анализируются основные меры, предпринятые или намеченные в антиофшорной политике, а также амнистия капиталов. Дается оценка возможных последствий подобных мер для дальнейшего развития процесса деофшоризации. Сравниваются особенности российской антиофшорной политики с мировыми трендами в этой области. Рассматриваются конкретные результаты деофшоризации, уже проявившиеся в экономике России.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 18.08.2024
Число запросов	14925
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)