Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.

Доп.точки доступа:
ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Селезнев, А.
Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 60 . - ISSN 0869-4672

УДК

ББК 65.9(2Рос) + 65.5 + 65.261 + 67.91 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
   Финансовая система
   Право
   Международное публичное право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
международные договоры -- международное сотрудничество -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес
Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тагашева, Ольга Валентиновна (кандидат юридических наук).
К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Тагашева // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 24-25 (14 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные схемы -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- регулирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансово-правовое регулирование -- финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.

Доп.точки доступа:
ИОСКО; Международная организация комиссий по ценным бумагам

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Кули-Заде, Т. А.
Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дедиков, С.
Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук ; профессор).
Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
биометрическая идентификация -- правовые риски -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые операции -- финансовые правоотношения -- финансовые технологии -- финансовый мониторинг -- цифровая экономика
Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

10.

Мантусов, В. Б. (доктор экономических наук).
Деятельность таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Б. Мантусов, С. В. Шкляев // Вестник Российской таможенной академии. - 2018. - № 4. - С. 9-17 : 2 рис.; 2 табл. - Библиогр.: с. 17 (15 назв.) . - ISSN 2072-7240

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные инструменты -- денежные средства -- деятельность таможенных органов -- легализация доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- рекомендации -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье проведен анализ деятельности таможенных органов, направленной на реализацию международных рекомендаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявлены проблемы действующей системы таможенного контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов. Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Шкляев, С. В. (генерал-майор таможенной службы); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегФАТФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

11.

Кули-Заде, Т. А.
Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики [Текст] = Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2019. - № 10. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Европа--Франция--Италия; Германия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- европейские национальные практики -- итальянское законодательство -- легализация преступных доходов -- немецкое законодательство -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- французское законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

12.

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 28.09.2024
Число запросов	17534
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)