Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

   67.40
   Г18

    Гамза, В. А.
    Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Вестник Академии права и управления. - 2003. - N3. - С. 49 - 53

ББК 67.40
Рубрики: Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Преступные доходы -- Легализация доходов -- Противодействие легализации

Доп.точки доступа:
Ткачук, И.Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дракин, А. А.
Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / А. А. Дракин // Юрист. - 2007. - N 9. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках

УДК

^a342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- противодействие легализации -- кредитные организации -- ответственность банков -- финансирование терроризма -- законодательство
Аннотация: Правовое обеспечение повышения эффективности созданной в РФ системы противодействия легализации преступных доходов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода".

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Ананикян, Давид Сейранович (аспирант).
Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств [Текст] / Давид Сейранович Ананикян, Владимир Васильевич Волков // Закон и право. - 2012. - № 11. - С. 115-119. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 119 (1 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- денежные средства -- противодействие легализации -- система противодействия легализации -- международное сотрудничество -- международные организации -- региональные системы -- правоохранительные органы -- финансовые разведки
Аннотация: Рассматриваются основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Волков, Владимир Васильевич (заведующий)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Ковалева, С. Е.
Модернизация системы внутреннего противолегализационного контроля и подготовки специалистов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как инструмент управления банковскими рисками [Текст] / С. Е. Ковалева // Управление собственностью: теория и практика. - 2013. - № 3. - С. 12-17. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Подстроч. примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационное законодательство -- банковские риски -- отмывание доходов -- подготовка специалистов -- преступные доходы -- противодействие легализации -- противолегализационный контроль
Аннотация: Об основных изменениях, которым подверглась российская система внутрибанковского контроля за легализацией преступных доходов с момента ее развития и модернизации. О необходимости подготовки специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 18.08.2024
Число запросов	30162
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)