Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 118
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 67.40
Г18
Гамза, В. А.
Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Вестник Академии права и управления. - 2003. - N3. - С. 49 - 53
ББК 67.40
Рубрики: Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Преступные доходы -- Легализация доходов -- Противодействие легализации
Доп.точки доступа:
Ткачук, И.Б.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
2.
|
Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
3.
|
Козлов, И. В.
Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента" [Текст] / И. В. Козлов // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 32-37. - 0; Знай своего клиента
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- риски -- банковские риски -- банковские услуги -- стандарты -- банковские клиенты -- идентификация клиентов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- законы -- положения -- директивы
Аннотация: В соответствии с позицией Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение эффективных стандартов "знай своего клиента" является значимой составной частью процессов риск-менеджмента в банках. Действенные политика и процедуры "знай своего клиента" не только вносят вклад в безопасность и эффективность деятельности конкретной кредитной организации, но также и обеспечивают единство и стабильность банковской системы, снижая количество банков, становящихся инструментами для легализации преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору; Банк России
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
4.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов [Текст] / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
5.
|
Тимушев, А. А.
Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - 2007. - N 21. - С. 46-50
ББК 67.401
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власти -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов, борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
6.
|
Опанасенко, А. Г.
Тенденции развития финансовой политики предприятий аграрного сектора Краснодарского края в 2002 - 2006 гг. [Текст] / А. Г. Опанасенко // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - N 1. - С. 58-65. - Библиогр.: С. 65 (25 назв. )
ББК 65.26 + 65.9(2Рос:)
Рубрики: Экономика
Финансы
Экономика регионов России--Россия--Краснодарский край, 2002-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
агропромышленные комплексы -- финансовая политика -- теневая экономика -- отмывание денег -- преступные доходы -- экономическая безопасность -- валовой внутренний продукт -- наркобизнес -- налогообложение -- экономическая преступность -- налог на добавленную стоимость -- деструктивная экономика -- экономическая безопасность
Аннотация: Исследование теневого сектора агропромышленного комплекса Краснодарского края.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
7.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
8.
|
Дракин, А. А.
Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / А. А. Дракин // Юрист. - 2007. - N 9. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках
ББК 67.401
Рубрики: Право--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- противодействие легализации -- кредитные организации -- ответственность банков -- финансирование терроризма -- законодательство
Аннотация: Правовое обеспечение повышения эффективности созданной в РФ системы противодействия легализации преступных доходов.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
9.
|
Якимов, О. (канд. юрид. наук, доц.).
Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ [Текст] / Олег Якимов // Уголовное право. - 2008. - N 2. - С. 95-98
ББК 67.408.01
Рубрики: Право
Учение о преступлении
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- другие лица (право) -- субъекты преступления -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассмотрен вопрос о характере взаимоотношений между субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, и "другими лицами", указанными в диспозиции этой статьи.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
10.
|
Ярлыков, С. Ю.
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
11.
|
Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )
ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Экономические преступления
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
12.
|
Козлов, И. В.
О стадиях процесса легализации преступных доходов [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2007. - N 31. - С. 76-79. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация преступных доходов -- модели легализации доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика
Аннотация: Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных элементов. Знание обозначенного процесса необходимо для целей организации процесса противодействия легализации преступных доходов в надлежащем порядке. От того насколько правильно классифицирован процесс, в существенной мере зависит эффективность мер противодействия. В статье, в частности, анализируются предложенные учеными модели, описывающие структуру процесса.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
13.
|
Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч.
ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
14.
|
Попов, Н. В.
Налоговая атака на капитал [Текст] / Н. В. Попов // Банковское дело. - 2008. - N 4. - С. 102-103
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- налогообложение -- банки -- уклонение от налогов -- преступные доходы
Аннотация: Силовые структуры ФРГ провели первую образцово-показательную налоговую атаку, цель которой - напомнить всем состоятельным людям, что шапки-невидимки бывают только в сказках, а в реальности есть фискальные органы и уголовные наказания за неуплату налогов. Опыт Германии оказался востребован и в других странах мира.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
15.
|
Метелев, Сергей.
Терроризм: финансово-экономический аспект [Текст] / Метелев С. // Человек и труд. - 2008. - N 5. - С. 66-70. - Библиогр. в примеч.
ББК 65.011
Рубрики: Экономика--Россия
Общие основы экономики
Кл.слова (ненормированные):
социальное развитие -- российское общество -- терроризм -- финансы -- финансово-экономические аспекты -- бедность -- преступные доходы
Аннотация: Об изъянах финансовой системы, которые используются для отмывания преступных доходов.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
16.
|
Якубенко, А. Н.
Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174' УК РФ [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2007. - N 11. - С. 80-81. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- преступления -- преступные доходы -- организованная преступность
Аннотация: Определение предмета преступлений, необходимым признаком которых является приобретение имущества владельцем в результате деяния.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
17.
|
Якубенко, А. Н.
Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 75-76. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- преступные доходы -- отмывание денег -- преступления -- уголовное право -- легализация денежных средств
Аннотация: Рассмотрены три основных комплекса мер, использующихся для борьбы с легализацией преступных доходов.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
18.
|
Боташева, А. Х.
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
19.
|
Башьян, Н. А.
Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования [Текст] / Башьян Н. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 1. - С. 498-499.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- организованная преступность -- преступные доходы -- легализация доходов -- противодействие организованной преступности
Аннотация: Исследование и оценка современного состояния системы мер противодействия организованным формам преступности в России (в т. ч. организованной легализации доходов от мошенничества).
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
20.
|
Ярлыков, С. Ю.
Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. - 2009. - N 4. - С. 45-49. . - Библиогр.: с. 49 (4 назв. )
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- терроризм -- финансирование терроризма -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- банковский надзор -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- финансовые институты
Аннотация: Рассмотренные в статье органы финансового контроля, задействованные в системе противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, являются ключевыми, без которых эта работа была бы невозможна. По мнению автора, вполне логичным и обоснованным становится создание в перспективе единой службы финансового контроля, в которую войдут два департамента - по контролю за операциями на внешнем и внутреннем валютных рынках.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ; Банк России; Федеральная налоговая служба; ФНС; Федеральная таможенная служба; ФТС
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50