Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Зимин, О. В.
Задачи имплементации в Российское законодательство международно признанных норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - N 6. - С. . 102-103
ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Имплементация
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- международное право -- международное законодательство -- международные договоры -- уголовное законодательство -- имплементация -- международные правовые нормы
Аннотация: О необходимости привести российское уголовное право в соответствие с требованиями международных соглашений как в случаях коллизии, так и в случаях пробельности норм национального законодательства.
Доп.точки доступа:
Болотский, Б. С.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
2.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов [Текст] / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
3.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
4.
|
Ярлыков, С. Ю.
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
5.
|
Морозов, А. В.
Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. . - Библиогр. в сносках
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
6.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
7.
|
Жалинский, Альфред Эрнестович (д-р юрид. наук, проф. ; 1932-).
Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по УК РФ [Текст] / А. Э. Жалинский // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2010. - N 1. - С. 5-11. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность -- транснациональная организованная преступность -- уголовная политика
Аннотация: В статье рассматриваются: правовая основа борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ, научное обеспечение противодействия легализации преступных доходов и возможности уголовной политики в этом процессе.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
8.
|
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук).
Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Доп.точки доступа:
ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
11.
|
Кондрат, Е. Н.
Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Е. Н. Кондрат // Право и экономика. - 2011. - N 10. - С. 61-65.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансовая безопасность
Аннотация: Статья посвящена анализу легализации, в том числе коррупционных доходов, ее сущности, причинам и способам борьбы с ней в сфере финансовой безопасности.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
12.
|
Фомин, Владимир Николаевич.
Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств [Текст] / В. Н. Фомин // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (35 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- источники права -- международные стандарты -- оружие массового уничтожения -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- распространение оружия -- финансирование терроризма
Аннотация: Публикуется доклад на международной конференции, в котором рассматриваются актуальные вопросы российского права, связанные с изменением международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Доп.точки доступа:
ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
13.
|
Рубан, Е. Ю.
К вопросу о выявлении фактов легализации денежных доходов в контексте развития антикоррупционной политики России [Текст] / Е. Ю. Рубан // Следователь. - 2012. - № 10. - С. 52-55. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.14
Рубрики: Право
Преступления против государственной власти--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных доходов -- государственные служащие -- государственные органы -- органы власти -- коррупция -- борьба с коррупцией -- противодействие коррупции -- легализация доходов -- антикоррупционная политика -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Анализируется деятельность государственных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
14.
|
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.
Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
15.
|
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. )
. - ISSN 1812-3805ББК 67.3 + 67.3
Рубрики: Право
История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
16.
|
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук ; доцент).
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2015. - № 43. - С. 26-36 : диагр. - Библиогр.: с. 36 (19 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- административные санкции -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые услуги
Аннотация: В статье приводится обзор административных санкций, применяемых в различных юрисдикциях к банкам и другим финансовым учреждениям, не выполняющим либо недобросовестно выполняющим необходимые процедуры, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Доп.точки доступа:
Гулько, А. А.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
17.
|
Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов [Текст] / подготовила А. В. Крылова // Уголовный процесс. - 2018. - № 4. - С. 14-17
. - ISSN 2076-4413ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
незаконные действия должностных лиц -- обыски -- отмывание преступных доходов -- разбой -- разбойные нападения -- судебная практика
Аннотация: Представленная подборка преследует цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания уголовными делами, с точки зрения ее автора.
Доп.точки доступа:
Крылова, Алина Владимировна \.\
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
18.
|
Кули-Заде, Т. А.
Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.
Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
19.
|
Шалумов, Михаил Славович.
Новые разъяснения Пленума ВС РФ по делам об отмывании денег [Текст] / М. С. Шалумов, Ю. А. Клименко // Уголовный процесс. - 2019. - № 6. - С. 45-51. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2076-4413ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
виртуальные активы -- владение имуществом -- доходы -- криптовалюта -- легализация преступных доходов -- международные нормы -- отмывание преступных доходов -- правомерное владение имуществом -- преступные доходы -- судебная практика -- суды -- финансовые операции
Аннотация: Что понимается под приданием правомерного вида владению имуществом. Признают ли суды криптовалюту как средство отмывания преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Клименко, Юрий Александрович; Пленум Верховного Суда Российской ФедерацииПленум Верховного Суда РФ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
20.
|
Кули-Заде, Т. А.
Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики [Текст] = Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2019. - № 10. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Европа--Франция--Италия; Германия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- европейские национальные практики -- итальянское законодательство -- легализация преступных доходов -- немецкое законодательство -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- французское законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50