Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=органы финансового мониторинга<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. . - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дыбаль, Е. П. (аспирант).
Взаимодействие Росфинмониторинга с органами исполнительной власти в сфере противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Е. П. Дыбаль // Закон и право. - 2011. - N 7. - С. 113-116. . - Библиогр.: с. 116 (11 назв. )

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
организационное взаимодействие -- информационное взаимодействие -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- правоохранительные органы -- взаимодействие правоохранительных органов -- отмывание денег -- органы финансового мониторинга -- органы исполнительной власти -- финансовый мониторинг -- предоставление информации -- федеральные службы
Аннотация: Борьба с легализацией преступных доходов в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Танющева, Н. Ю.
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр.: с. 69 (10 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия--Европа--Украина; Германия; Франция; Америка; США
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- клиентская база -- практика финансового мониторинга -- международный опыт -- российский опыт -- органы финансового мониторинга
Аннотация: Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Исследуются подходы к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, дается классификация этих подходов и определяется положение России в этой классификации.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 18.08.2024
Число запросов	26900
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)