Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1. 
|
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук).
Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук).
Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
4.
|
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. . - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (к.п.) занят
Найти похожие
|
5.
|
Ткаченко, Ирина Юрьевна (кандидат философских наук).
Некоторые вопросы сотрудничества России и США в FATF [Текст] = Some questions of U. S. - Russia cooperation in the FATF / И. Ю. Ткаченко // Российский внешнеэкономический вестник. - 2012. - № 5. - С. 12-21. - Библиогр.: с. 20-21 (5 назв. ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ. - Подстроч. примеч.
. - ISSN 2072-8042ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
экономическое сотрудничество -- международные организации -- отмывание денег -- оффшоры -- российско-американские отношения -- американско-российские отношения -- международное сотрудничество -- финансовые меры -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: О задачах и функциях международной организации FATF.
Доп.точки доступа:
FATF; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
6.
|
Карпович, Олег Геннадьевич (доктор юридических наук).
Роль и значение статуса RICO в противодействии преступности США [Текст] / Олег Геннадьевич Карпович // Закон и право. - 2013. - № 11. - С. 33-39. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2073-3313ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--США
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- взятки -- законы -- комиссии -- мафии -- международные организации -- организованная преступность -- правила -- преступные группировки -- преступные доходы -- противодействия преступности -- спецслужбы -- статусы -- чиновники
Аннотация: В статье анализируются положения Закона о контроле над организованной преступностью в США, а также его влияние на противодействие преступности.
Доп.точки доступа:
FATF; Специальная комиссия по борьбе с отмыванием денег
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
7.
|
Великова, Е. Е. (старший научный сотрудник).
Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты [Текст] / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. - 2016. - № 8. - С. 29-34
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- борьба с отмыванием денег -- валютные резиденты -- законодательные акты -- идентификация клиента -- отмывание денег -- финансовое законодательство -- финансовые меры -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрены основные положения финансового законодательства Российской Федерации, принятые в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Доп.точки доступа:
Мамбеталиева, А. Н. (кандидат юридических наук); Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денегThe Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50