Поисковый запрос: (<.>A=Прошунин, М. М.$<.>) |
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8 |
1. 
|
Прошунин, М. М. (доцент).
Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
2.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22. . - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Доп.точки доступа:
Банк России; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
3.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. . - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
4.
|
Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14. . - Библиогр.: с. 14 (14 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук); Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
5.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
6.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода".
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
7.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (13 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковские сотрудники -- внутренний контроль -- должностные лица -- квалификационные требования -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- сотрудники кредитных организаций -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Доп.точки доступа:
ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50