Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Лучина, Д. А.$<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Лучина, Д. А.
    Права и обязанности кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] / Д. А. Лучина // Современные гуманитарные исследования. - 2010. - N 1. - С. 116-119 . - ISSN 1012-9103
УДК
342.9
ББК 67.401
Рубрики: Право. Юридические науки--Административное право
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- процесс отмывания денег -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- информирование уполномоченных органов


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие
2.


    Лучина, Д. А.
    Некоторые вопросы взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов для противодействия легализации доходов, добытых преступным путем [Текст] / Д. А. Лучина // Закон и право. - 2010. - N 7. - С. 107-109. - Библиогр.: с. 109 (4 назв. ) . - ISSN 2073-3313
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
правоохранительные органы -- экономическая безопасность -- кредитные организации -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- банковская система -- органы банковского контроля
Аннотация: Основные направления взаимодействия правоохранительных органов с органами банковского регулирования.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие
3.


    Лучина, Д. А.
    Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках [Текст] / Д. А. Лучина // Финансы и кредит. - 2009. - N 16. - С. 50-52. . - Библиогр.: с. 52 (5 назв. )
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- банковская безопасность -- доходы -- легализация -- банки -- противодействие легализации доходов -- безопасность -- отмывание денег
Аннотация: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в последние годы стало одним из ведущих направлений контролирующей деятельности нашего государства. Это направление охватывает финансово-экономическую, правоохранительную и социально-политическую сферу общественной жизни. Борьба с отмыванием денег через кредитные организации актуальна не только для России, но и для всего цивилизованного мирового сообщества. Среди кредитных организаций, через которые осуществляется легализация преступных доходов, наибольшей популярностью пользуются банки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 03.09.2024
Число запросов 74426
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)