Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Прошунин, М. М. (доцент).
Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр. в конце ст.

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дракин , А. А. (аспирант).
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв.)

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовый мониторинг -- государственный контроль финансов -- финансовая разведка
Аннотация: В статье рассматривается правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. . - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук).
Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова // Финансовое право. - 2010. - N 5. - С. 37-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. ). - Продолж. Начало в N 4 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие организации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансово-контрольные полномочия -- финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях, Международная научно-практическая конференция

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Лыженков, Алексей (заместитель директора).
ОБСЕ в контексте международных усилий по противодействию финансированию терроризма [Текст] / А. Лыженков // Международная жизнь. - 2021. - № 6. - С. 44-51

УДК

^a327.7

ББК 66.4(0),6
Рубрики: Политика. Политология--Европа, 2019-2021 гг.
Международные организации, конференции, конгрессы, совещания--Европа, 2019-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
COVID-19 -- МТО -- антиотмывочные стандарты -- криптовалюта -- международные террористические организации -- пандемии -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: По некоторым оценкам в 2020 году ведущие мировые банки выплатили примерно 10, 4 млрд. долларов в качестве штрафов за допущенные ими нарушения в сфере противодействия отмыванию денег. Эта сумма примерно на 80 % (! ) выше аналогичного показателя за 2019 год.

Доп.точки доступа:
ОБСЕ; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; УНП ООН; Управление ООН по наркотикам и преступности

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : н.з. (1)
Свободны: н.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 02.09.2024
Число запросов	14548
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)