Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-15

Шифр: prie/2005/4
Журнал

Право и экономика [Текст] : Документы, комментарии, практика. - ISSN 0869-7671. - Выходит ежемесячно
2005г. N 4

Содержание:
Ткач, А. Н. Административная реформа и бизнес: итоги, проблемы, перспективы / А.Н. Ткач. - С.3-17
Кл.слова: АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА, исполнительная власть, федеральные органы, лицензирование, законодательство
Гусева, Т. Обзор изменений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей / Т. Гусева. - С.18-33, юридические лица, законодательство, изменения, РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вавулин, Д. О комиссии по товарным биржам при федеральной службе по финансовым рынкам / Д. Вавулин. - С.34-36
Кл.слова: ТОВАРНАЯ БИРЖА, КОМИССИЯ ПО ТОВАРНЫМ БИРЖАМ
Пулова, Л. Банкротство кредитных организаций: новые изменения в федеральном законе / Л. Пулова. - С.37-44
Кл.слова: КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БАНКРОТСТВО, ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
Степанов, А. Взыскание задолженности / А. Степанов. - С.45-52
Кл.слова: КРЕДИТОР, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, денежные обязательства, неисполнение, взыскание имущества, должник
Стрельников, В. Применение норм НК РФ об установлении региональных и местных налогов / В. Стрельников, С. Третьяков. - С.53-55
Кл.слова: ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, НАЛОГИ МЕСТНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
Горячев, А. Особенности дисциплинарной ответственности руководителя / А. Горячев. - С.56-62
Кл.слова: руководитель организации, правопорядок, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА, дисциплинарная ответственность, руководитель
Бастрыгин, С. Институт декларирования в таможенном кодексе Российской Федерации / С. Бастрыгин. - С.63-68
Кл.слова: ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, РФ, ДЕКЛАРАНТ, БРОКЕР ТАМОЖЕННЫЙ
Аграновский, А. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. Аграновский. - С.69-70
Кл.слова: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, АДВОКАТЫ
Отческая, Т. К вопросу об ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники / Т. Отческая. - С.71-74
Кл.слова: КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, судебная практика, кассовые машины
Рогожин, Н. Обеспечение доказательств: законодательство и практика применения / Н. Рогожин. - С.75-79
Кл.слова: судебная практика, доказательства, обеспечение
Добровольский, В. О признании сделок недействительными / В. Добровольский. - С.80-84
Кл.слова: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ, ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛОГ ДОКУМЕНТА
Лермонтов, Ю. Обжалование актов налоговых органов, действий, бездействия их должностных лиц / Ю. Лермонтов. - С.85-87
Кл.слова: ОБЖАЛОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ АКТОВ, НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие
Перейти к описаниям статей

Морозов, А. В.
Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. . - Библиогр. в сносках

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. . - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Говоров, С. Н.
Правовой статус субъектов рынка лизинговых услуг в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Говоров С. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2007. - N 4. - С. 124-125.

УДК

^a347

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- лизинг -- государственный контроль
Аннотация: Государственная политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в России и финансовый мониторинг лизинговых компаний. Контроль государства за договорами финансовой аренды (лизинга) и нарушение служебной, банковской, налогоой и коммерческой тайны для данного вида инвестиционной деятельности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22. . - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Банк России; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Лучина, Д. А.
Права и обязанности кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] / Д. А. Лучина // Современные гуманитарные исследования. - 2010. - N 1. - С. 116-119 . - ISSN 1012-9103

УДК

342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право. Юридические науки--Административное право
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- процесс отмывания денег -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- информирование уполномоченных органов

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Копина, А. А.
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / А. А. Копина // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковские сотрудники -- внутренний контроль -- должностные лица -- квалификационные требования -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- сотрудники кредитных организаций -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 46. - С. 65-74. . - Библиогр.: с. 74 (6 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки
Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент).
Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45.

УДК

^a351

^a336.0/.5

ББК 67.401.11 + 65.261
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

1-10 11-15

Тематический навигатор

Статистика за 28.07.2024
Число запросов	28479
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)