Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 35
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-35

Шифр: mone/2003/1
Журнал

Деньги и кредит [Текст]. - ISSN 0130-3090. - Выходит ежеквартально
2003г. N 1 . - 60.67, р.

Содержание:
Козлов, А.А. Модернизация банковского сектора: задачи совершенствования банковского надзора / А.А. Козлов. - С.3-9
Кл.слова: Банковский сектор, Банковский надзор, Модернизация банковской системы
Кочеткова, Н. М. Цели и методы наблюдения за платежными системами / Н.М. Кочеткова. - С.12-16
Кл.слова: Платежные системы, Наблюдение за платежными системами, Цели и методы наблюдения
Мельников, В. Н. О реализации Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н. Мельников. - С.16-21
Кл.слова: Доходы, Отмывание доходов, Противодействие легализации доходов
Сухов, М. И. Организация работы по лицензированию деятельности и финансовому оздоровлению кредитных организаций / М.И. Сухов. - С.21-24
Кл.слова: Кредитные организации, Финансовое оздоровление, Лицензирование
Шор, К. Б. Вопросы совершенствования банковского надзора / К.Б. Шор. - С.24-29
Кл.слова: Банковский надзор, Банк России, Надзорные функции Банка России
Сорвин, С. В. Приоритеты развития банковского сектора и деятельность территориального учреждения Банка России / С.В. Сорвин. - С.29-34
Кл.слова: Банковский сектор, Банковская система, Территориальное учреждение Банка России
Закревская, Е. В. Анализ экономической стратегии предприятий основных отраслей и деятельность банков / Е.В. Закревская, И.А. Рудницкая. - С.34-36
Кл.слова: Предприятия основных отраслей, Анализ экономической стратегии предприятий, Деятельность банков
Сорокина, Ю. Ю. Стратегия перевода банка на отчетность по международным стандартам / Ю.Ю. Сорокина. - С.48-53
Кл.слова: Международные стандарты, Кредитные организации, Банк России
Никишев, Ю. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности как основа управленческой отчетности банка / Ю.Ю. Никишев. - С.53 - 57
Кл.слова: Управленческая отчетность банка, Финансовая отчетность, Международные стандарты
Борисов, С. М. Трансформация мирового рынка золота / С.М. Борисов. - С.57-65
Кл.слова: Золото, Мировой рынок золота, Демонетизация золота
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Осипов, А. В.
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - N 8. - С. 35-37. . - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- банки -- доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- внутренний финансовый контроль
Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Говоров, С. Н.
Правовой статус субъектов рынка лизинговых услуг в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Говоров С. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2007. - N 4. - С. 124-125.

УДК

^a347

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- лизинг -- государственный контроль
Аннотация: Государственная политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в России и финансовый мониторинг лизинговых компаний. Контроль государства за договорами финансовой аренды (лизинга) и нарушение служебной, банковской, налогоой и коммерческой тайны для данного вида инвестиционной деятельности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. . - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14. . - Библиогр.: с. 14 (14 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук); Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. . - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Камынин, И.
Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

10.

Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-35

Тематический навигатор

Статистика за 01.09.2024
Число запросов	51846
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)