Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Зимин, О. В.
Задачи имплементации в Российское законодательство международно признанных норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - N 6. - С. . 102-103
ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Имплементация
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- международное право -- международное законодательство -- международные договоры -- уголовное законодательство -- имплементация -- международные правовые нормы
Аннотация: О необходимости привести российское уголовное право в соответствие с требованиями международных соглашений как в случаях коллизии, так и в случаях пробельности норм национального законодательства.
Доп.точки доступа:
Болотский, Б. С.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
2.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов [Текст] / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
3.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
4.
|
Ярлыков, С. Ю.
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
5.
|
Морозов, А. В.
Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. . - Библиогр. в сносках
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)
Найти похожие
|
6.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
7.
|
Жалинский, Альфред Эрнестович (д-р юрид. наук, проф. ; 1932-).
Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по УК РФ [Текст] / А. Э. Жалинский // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2010. - N 1. - С. 5-11. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность -- транснациональная организованная преступность -- уголовная политика
Аннотация: В статье рассматриваются: правовая основа борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ, научное обеспечение противодействия легализации преступных доходов и возможности уголовной политики в этом процессе.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
8.
|
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук).
Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Доп.точки доступа:
ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50