Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

Выпускные квалификационные работы (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 32
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-32

Хасанов, А. Р.
Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / Хасанов А. Р. // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств
Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Боташева, А. Х.
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Каурова, Ольга Валерьевна (к.э.н., доцент).
Методика разработки аудиторскими организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко ; рец. В. В. Фирсуковой // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 3. - С. 178-185 : 6 табл. - Библиогр.: с. 185 (12 назв.) . - ISSN 0236-2988

УДК

^A657.6

^A336.7

^A343.7

ББК 65.052.8 + 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Право
   Экономические преступления
   Аудит
   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- аудиторские организации -- правила внутреннего контроля -- аудиторские риски -- отмывание денежных средств -- организации
Аннотация: В соответствии с законодательством аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В настоящее время единые методологические подходы при разработке таких правил, учитывающие специфику аудиторской деятельности, отсутствуют. Наиболее подробно авторы статьи остановились на методике расчета аудиторского риска и определения уровня существенности.

Доп.точки доступа:
Малолетко, А. Н. (к.ю.н., проректор); Фирсукова, В. В. (д.э.н., профессор) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук).
Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Качелин, Максим Сергеевич.
Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией [Текст] / Качелин М. С. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2010. - N 2. - С. 92-95. - Библиогр.: с. 94-95 (18 назв. ) . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- организованная преступность -- коррупция -- коррупционные преступления -- международное сообщество
Аннотация: Анализ международно-правовых документов, которые формируют основы для сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием денежных средств и организованной преступностью как действенного механизма в противодействии коррупции.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. . - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (к.п.) занят

Найти похожие

Карпов, Антон Сергеевич.
Необходимость реформирования системы противодействия легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления [Текст] / Карпов Антон Сергеевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 3. - С. 119-121. . - Библиогр.: с. 121 (7 назв. )

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- коллизии -- преступные доходы -- предпринимательская деятельность
Аннотация: Анализ, выявление пробелов и коллизий в действующем законодательстве, направленном на противодействие легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Степень общественной опасности данного вида преступлений для финансовых, экономических и социальных систем государства.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Макшанов, Алексей.
Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / Алексей Макшанов // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 57 (3 назв. ) . - ISSN 2071-5870

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств
Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Ревенков, П. В.
Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / Ревенков П. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (2 назв.) . - ISSN 1028-5857

УДК

^a336.7

^a343.7

ББК 67.408.12 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
электронный банкинг -- риски отмывания денег -- кредитные организации -- банки -- службы внутреннего контроля -- отмывание денежных средств -- клиенты банков -- бенефициары -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Незаконно выведенные средства [Текст] // Вопросы социального обеспечения. - 2012. - № 6. - С. 19 . - ISSN 0132-1609

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денежных средств -- финансовые операции -- экономические преступления
Аннотация: О сообщении первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, возглавляющего рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций, в котором говорится о 2 триллионах рублей, незаконно выведенных из российской экономики путем отмывания средств за рубежом и обналичивания внутри страны.

Доп.точки доступа:
Зубков, В. (вице-премьер)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-32

Тематический навигатор

Статистика за 02.09.2024
Число запросов	9239
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)