Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=операции с денежными средствами<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Жубрин, Р. В.
Состояние профилактики легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Российская юстиция. - 2013. - № 1. - С. 34-35. - Библиогр.: с. 35 (5 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
профилактика преступлений -- легализация преступных доходов -- государственные органы -- организации -- денежные средства -- операции с денежными средствами
Аннотация: В статье рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по профилактике легализации преступных доходов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Харченко, Виталий Валерьевич.
Некоторые аспекты административной ответственности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Харченко Виталий Валерьевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 5. - С. 123-127. - Библиогр.: с. 126-127 (13 назв.). - Примеч. . - ISSN 0236-4964

УДК

^a342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- административные правонарушения -- легализация доходов -- общественная опасность -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- судебная практика -- терроризм
Аннотация: Подробный анализ административно-деликтного законодательства через призму механизма административно-правового регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Мамбеталиева, Айгерим.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-101 : фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2306-4668

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- межправительственные организации -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- рекомендации -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые преступления
Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Дедиков, С.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 12. - С. 49-67. - Библиогр.: с. 67 (1 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерские услуги -- внутренний контроль -- законы -- индивидуальные предприниматели -- операции с денежными средствами -- правила внутреннего контроля -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- распространение оружия массового уничтожения -- финансирование терроризма -- юридические услуги
Аннотация: Рассматриваются юридические аспекты правил внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и некоторые категории индивидуальных предпринимателей, других лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Анализируются их правовая природа, содержание, типичные недостатки, даются рекомендации по их устранению.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 06.07.2024
Число запросов	47953
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)