Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>)

Общее количество найденных документов : 55
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-55

Андрианова, А. И.
Место и роль финансового мониторинга в финансовой деятельности Российской Федерации [Текст] / А. И. Андрианова // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 1. - С. 148-155. - Библиогр.: с. 153-155 (19 назв.) . - ISSN 2072-7240

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
бюджеты -- финансовая деятельность государства -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена исследованию соотношений понятий "финансовая деятельность государства", "государственный финансовый контроль", "финансовый мониторинг". Особое внимание уделяется реализации правового режима финансового мониторинга в России применительно к финансовым отношениям различных видов, а также взаимообмену информацией между Росфинмониторингом и иными государственными органами.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14. . - Библиогр.: с. 14 (14 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук); Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Великова, Е. Е. (старший научный сотрудник).
Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты [Текст] / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. - 2016. - № 8. - С. 29-34 . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- борьба с отмыванием денег -- валютные резиденты -- законодательные акты -- идентификация клиента -- отмывание денег -- финансовое законодательство -- финансовые меры -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрены основные положения финансового законодательства Российской Федерации, принятые в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Доп.точки доступа:
Мамбеталиева, А. Н. (кандидат юридических наук); Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денегThe Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Волков, Ю. Л.
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 27-31

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- криминальные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- статьи законов -- мониторинг -- сбор информации -- финансовый мониторинг -- экономические преступления -- банки
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.

Доп.точки доступа:
Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гаффарова, Гузель Рустамовна (кандидат юридических наук).
Мониторинг цен как условие финансово-правового регулирования [Текст] / Г. Р. Гаффарова // Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. 23-28. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 28 (17 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
мониторинг цен -- понятие мониторинга -- финансовый мониторинг -- ценовой мониторинг
Аннотация: В статье анализируется содержание ценового мониторинга. Рассматривая виды мониторинга, механизм его осуществления, автор обосновывает вывод, что мониторинг цен способствует осуществлению финансового контроля, поскольку в основе ценового мониторинга лежит информация о важнейших категориях финансового права.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. . - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Денисов, Николай Леонидович (доцент).
Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / Н. Л. Денисов, В. Ю. Малахова // Безопасность бизнеса. - 2020. - № 2. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52 . - ISSN 2072-3644

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- экономическая деятельность
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы эффективности функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. Авторы обращают внимание на предикатный характер данных преступлений и на основные стадии легализации денежных средств, полученных преступным путем. Также авторы анализируют эффективность деятельности Федеральной службы финансового мониторинга по контролю за теми сферами экономики, риск отмывания денежных средств в которых по-прежнему очень высок, и приводят пути решения данных проблем.

Доп.точки доступа:
Малахова, Вероника Юрьевна (доцент)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Дракин , А. А. (аспирант).
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв.)

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовый мониторинг -- государственный контроль финансов -- финансовая разведка
Аннотация: В статье рассматривается правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

10.

Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
административно-правовой статус -- безопасность в финансовой сфере -- органы разведки -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ.

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых государств; СНГ; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

11.

Дыбаль, Е. П. (аспирант).
Взаимодействие Росфинмониторинга с органами исполнительной власти в сфере противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Е. П. Дыбаль // Закон и право. - 2011. - N 7. - С. 113-116. . - Библиогр.: с. 116 (11 назв. )

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
организационное взаимодействие -- информационное взаимодействие -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- правоохранительные органы -- взаимодействие правоохранительных органов -- отмывание денег -- органы финансового мониторинга -- органы исполнительной власти -- финансовый мониторинг -- предоставление информации -- федеральные службы
Аннотация: Борьба с легализацией преступных доходов в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

12.

Жуков, В. Н. (кандидат экономических наук; доцент).
Приоритетные задачи внутреннего финансового контроля в публичных корпорациях [Текст] / В. Н. Жуков // Бухгалтерский учет. - 2015. - № 7. - С. 87-90. - Библиогр.: с. 90 . - ISSN 0321-0154

УДК

^a658

ББК 65.291
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
внутренний финансовый аудит -- внутренний финансовый контроль -- контрольные органы -- корпорации с государственным участием -- корпорации транспортного комплекса -- профессиональные компетенции -- публичные компании -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: На примерах контрольной практики российских корпораций транспортного комплекса с государственным участием рассмотрены вопросы формализации внутреннего финансового контроля и распределения профессиональных компетенций между контрольными органами в публичных корпорациях.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

13.

Карамов, Ильгиз Флоритович.
К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. 28-32. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
государственный финансовый контроль -- мониторинг цен -- финансовый мониторинг -- ценовой мониторинг
Аннотация: Рассматриваются вопросы имплементации норм международного права в законодательство РФ в сфере финансового мониторинга, включая вопрос о понятии агента финансового мониторинга и критериях возложения на агентов финансового мониторинга обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга как вида финансового контроля.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

14.

Каюмова, Е. Ф. (науч. сотрудник).
Финансово-экономические расследования в обеспечении экономической безопасности [Текст] / Е.Ф. Каюмова, А.Е. Городецкий // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - N 1. - С. 42-49. - Библиогр.: с. 49 (18 назв. ). - s, 2007, rus

УДК

^A338(470)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика--Общие вопросы экономики--Экономика России
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансово-экономиечкая сфера -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- финансово-экономическое расследование
Аннотация: Рассматриваются вопросы противодействия правонарушениям в финансово-экономической сфере в контексте формирования института финансово-экономических расследований, которые являются ответом на криминальные вызовы и угрозы экономической безопасности страны.

Доп.точки доступа:
Городецкий, А. Е. (проф. заместитель начальника по научной работе)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

15.

Шифр: knst/2004/17
Журнал

Консультант [Текст]. - ISSN 0869-7272. - Выходит дважды в месяц
2004г. N 17

Содержание:
Зачем нужны офшорты?. - С.16-18
Кл.слова: ОФШОРЫ, КЛАССИЧЕСКИЕ, ТОРГОВЫЙ ПОСРЕДНИК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Шилкин, С. ЕСН при хозспособе / С. Шилкин. - С.19-21
Кл.слова: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, УЧЕТНЫЕ БЛАНКИ
Руденко, Н. Ловушка Налогового кодекса / Н. Руденко. - С.22-23
Кл.слова: НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, ТОРГОВАЯ ФИРМА
Новиков, Д. Фирменный автомобиль / Д. Новиков. - С.27-28
Кл.слова: ДОГОВОР АРЕНДЫ, АВТОТРАНСПОРТ
Курбангалеева, О. Разделяй и начисляй / О. Курбангалеева. - С.29-31
Кл.слова: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
Абрамова, Н. Счет-фактура от посредника / Н. Абрамова. - С.32-34
Кл.слова: СЧЕТ - ФАКТУРА, ВЫЧЕТЫ
Федоров, Д. Когда счет-фактура не нужен / Д. Федоров. - С.35
Кл.слова: СЧЕТ - ФАКТУРА, ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
Харитонова, О. Кризис доверия / О. Харитонова. - С.36-38
Кл.слова: КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК, БАНК РОССИИ, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Кучер, С. Обособленные проблемы / С. Кучер. - С.39-41
Кл.слова: ФИЛИАЛЫ, регистрация, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Крицкий, О. Реорганизация в форме выделения / О. Крицкий, Т. Орбачевская. - С.42-44
Кл.слова: СОБСТВЕННИКИ ФИРМЫ, ИМУЩЕСТВО, ДЕЛЕНИЕ
Борисов, Д. Налог с суточных / Д. Борисов. - С.45-46
Кл.слова: КОМАНДИРОВКА СЛУЖЕБНАЯ, ОПЛАТА СУТОЧНЫХ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Шерман, А. Вексель вам в помощь / А. Шерман. - С.83-85
Кл.слова: ВЕКСЕЛЬ, ОФОРМЛЕНИЕ, ВЫДАЧА, ВЫБЫТИЕ
Аверчев, И. Курс на МСФО / И. Аверчев. - С.86-89
Кл.слова: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

16.

Копченко, Ю. Е. (канд. экон. наук).
Капитализация банков и ее регулирование [Текст] / Ю. Е. Копченко // Финансы и кредит. - 2008. - N 20. - С. 2-7. - Библиогр. в сносках

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- капитал банка -- капитализация банков -- надежность банков -- оценка банковского капитала -- оценка финансовой устойчивости -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализ сложившейся в России системы регулирования капитализации банков в исторической ретроспективе во взаимосвязи с мировыми тенденциями. Обобщены действующие в России методики оценки капитала банков с позиций административного регулирования, оценки надежности банка и финансового мониторинга.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

17.

Круш, З. А. (кандидат экономических наук).
Матричная модель оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия-заемщика [Текст] / З. А. Круш, Л. А. Запорожцева // Финансы и кредит. - 2011. - N 25. - С. 63-67. : табл. - Библиогр.: с. 67 (3 назв. )

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
банковские кредиты -- интегральные показатели -- кредитоспособность предприятия -- матричные модели -- оценка кредитоспособности -- предприятия-заемщики -- финансовая устойчивость -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматривается матричная модель финансовой устойчивости предприятия как важнейший инструмент системы отслеживания банками финансовой устойчивости заемщика. Предлагается разработанная авторами исследования матричная модель мониторинга, включающая в себя все исходные показатели формирования затрат, выручки и прибыли и в результате характеризующая уровень финансовой устойчивости интегральным показателем. Модель разработана на основе концептуального подхода "затраты - реализация - прибыль".

Доп.точки доступа:
Запорожцева, Л. А. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

18.

Кудрявцев, А. А.
Проблемы программно-целевого планирования и финансирования бюджетных инвестиций [Текст] / А. А. Кудрявцев // Финансы и кредит. - 2009. - N 9. - С. 29-35. : табл., диагр. - Библиогр. в сносках

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бюджетные инвестиции -- капитальные вложения -- нормативно-правовое обеспечение -- программно-целевое планирование -- расходы бюджета -- федеральные целевые программы -- федеральный бюджет -- финансирование инвестиций -- финансовый мониторинг
Аннотация: Выявлены основные проблемы программно-целевого планирования и финансирования расходов федерального бюджета на финансирование капитальных вложений. Предложены меры, направленные на создание действенной системы мониторинга результатов реализации федеральных целевых программ, реализация которых позволит обеспечить повышение эффективности бюджетных инвестиций и оптимизировать структуру расходов бюджета на финансирование целевых программ.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

19.

Кумуков, Мурат Шахимович (соискатель).
Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции [Текст] / М. Ш. Кумуков // Финансовое право. - 2019. - № 8. - С. 37-40 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционные меры -- коррупционные действия -- коррупция -- противодействие коррупции -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются инструменты финансового мониторинга как эффективный способ выявления доходов, полученных в результате коррупционных действий. Автор приходит к выводу об органичном включении финансового мониторинга в систему мер, направленных на противодействие коррупции.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

20.

Лавренко, С. В. (канд. экон. наук).
Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект [Текст] / С. В. Лавренко, А. В. Романова // Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С. 58-62. . - Библиогр.: с. 62 (3 назв. )

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- денежные средства -- коррупция -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- национальная безопасность -- незаконные схемы обналичивания -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Анализируется обеспечение экономической безопасности России, обосновывается роль государственного финансового контроля в формировании антикоррупционного механизма обеспечения национальной экономической безопасности, выделяются механизмы легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Романова, А. В. (канд. экон. наук); Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

1-20 21-40 41-55

Тематический навигатор

Статистика за 18.08.2024
Число запросов	29924
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)