Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 91
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гузнов А. Г. (кандидат юридических наук)
Заглавие : Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы
Серия: Банковское законодательство
Место публикации : Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43 (Шифр zako/2011/7)
Примечания : Библиогр.: с. 43 (8 назв. )Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Российская Федерация --Россия, 2011 г.
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - N 6. - С.21-23. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2010/6). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 23 (13 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административно-правовой статус--безопасность в финансовой сфере--органы разведки--отмывание доходов--финансирование терроризма--финансовая разведка--финансовый мониторинг
Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дыбаль Е. П.
Заглавие : Административно-правовые аспекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов
Серия: Диссертационные исследования
Место публикации : Закон и право. - 2010. - N 11. - С. 106-109 (Шифр zapr/2010/11)
Примечания : Библиогр.: с. 109 (9 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансирование терроризма--отмывание денег--корректировка законодательства--кодексы--законы--федеральные законы
Аннотация: Анализ современного российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с точки зрения административного права.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шаманина Е. И.
Заглавие : Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С.34-38. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2014/5). - ISSN 0130-3090
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренний контроль--законы--кодексы--кредитные организации--легализация преступных доходов--международные организации--нормативные документы--официальные материалы--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--рекомендации--риск-ориентированный подход--российское законодательство--теневая экономика--финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов А. С.
Заглавие : Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С.26-31. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2012/11). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--противодействия легализации преступных доходов--меры воздействия--административные правонарушения--отзыв лицензии--арбитражные суды--административные штрафы--внутренний контроль--официальные материалы--кодексы--статьи кодексов--законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сухаренко, Александр Николаевич
Заглавие : Антитеррористическое сотрудничество государств СНГ: состояние и тенденции
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2018. - № 6 (105). - С.16-20 (Шифр mpcp/2018/6)
Примечания : Библиогр.: с. 20 (1 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право, 21 в.
Международное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антитеррористическое сотрудничество--законы--терроризм--террористические угрозы--финансирование терроризма
Аннотация: В статье содержится краткий анализ состояния и динамики террористической преступности на территории государств СНГ, а также организационно-правовых мер, предпринимаемых ими в целях минимизации террористической угрозы.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нардина О. В. (кандидат юридических наук; доцент; декан юридического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина)
Заглавие : Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
: предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели
Серия: Актуально
Место публикации : Закон и право. - 2008. - N 8. - С. С. 10-11 (Шифр zapr/2008/8)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--террористы--борьба с терроризмом--террористические акты--финансирование терроризма--федеральные службы--государственная политика--легализация доходов--законы--финансовые злоупотребления
Аннотация: Государственная политика в борьбе с финансированием терроризма.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шкуркин В.
Заглавие : Борьба с отмыванием денег в международных практиках
Серия: Фиксируем тенденцию
Место публикации : Международные процессы. - 2007. - Том 5, N 1. - С. 93-100. - ISSN 1728-2756 (Шифр М30/2007/5/1). - ISSN 1728-2756
Примечания : Примечания: с.100
УДК : 327
ББК : 66.4(0)
Предметные рубрики: Политика-- Внешняя политика и международные отношения в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конвенция оон--транснациональная организованная преступность--отмывание денег, противодействие--негативные последствия отмывания доходов--финансирование терроризма--эффективность борьбы--группа по разработке финансовых мер--фатф
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саруханян, Вазген Оганесович
Заглавие : Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии
Серия: Международная борьба с преступностью
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2009. - N 3. - С.146-155 (Шифр mjmp/2009/3)
Примечания : Библиогр.: с. 154-155Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--террористическая деятельность--международный терроризм--отмывание денег--финансирование терроризма--международные преступления--интернет--электронные деньги
Аннотация: Об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием новых технологий, особенно через Интернет. Рассматриваются способы отмывания денег в Интернете через услуги, предоставляемые онлайн-банками и интернет-казино.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамова, Алена Алексеевна, Кучин, Олег Стасьевич
Заглавие : Виды экспертиз, проводимых при расследовании финансирования терроризма
Параллельн. заглавия :Types of Expertise Conducted in the Investigation of Terrorist Financing
Серия: Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы
Место публикации : Вестник криминалистики. - 2021. - № 1 (77). - С.81-89: табл. - ISSN 2220-847X (Шифр vkri/2021/1). - ISSN 2220-847X
Примечания : Библиогр.: с. 87-88 (3 назв. )
УДК : 343.98
ББК : 67.52
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): виды экспертиз--специальные знания--терроризм--финансирование терроризма--цифровая информация--экспертизы
Аннотация: Рассматриваются вопросы, возникающие при назначении и проведении различных экспертиз в процессе расследования финансирования терроризма.
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
