Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 91
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов, Петр Иванович (доктор юридических наук)
Заглавие : Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества)
Место публикации : Безопасность бизнеса. - 2019. - № 4. - С. 45-50. - ISSN 2072-3644 (Шифр bebi/2019/4). - ISSN 2072-3644
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--экстремизм--противодействие финансированию--финансирование терроризма--неофициальная финансово-расчетная система--хавала--криптовалюта--международный опыт
Аннотация: В настоящей статье автор на основе изучения и анализа международных правовых актов, а также литературных источников рассматривает систему противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шкуркин В.
Заглавие : Борьба с отмыванием денег в международных практиках
Серия: Фиксируем тенденцию
Место публикации : Международные процессы. - 2007. - Том 5, N 1. - С. 93-100. - ISSN 1728-2756 (Шифр М30/2007/5/1). - ISSN 1728-2756
Примечания : Примечания: с.100
УДК : 327
ББК : 66.4(0)
Предметные рубрики: Политика-- Внешняя политика и международные отношения в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конвенция оон--транснациональная организованная преступность--отмывание денег, противодействие--негативные последствия отмывания доходов--финансирование терроризма--эффективность борьбы--группа по разработке финансовых мер--фатф
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М. (доцент)
Заглавие : Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 11. - С.13-18 (Шифр fipr/2008/11)
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Золотухин В. Л. (научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России)
Заглавие : Финансирование терроризма: каналы, формы, методы и источники
Серия: Информационное обозрение
Место публикации : Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2013. - N 9. - С. 47-50 (Шифр В63/2013/9)
Примечания : Библиогр.: с. 50
УДК : 351.74
ББК : 67.401.13
Предметные рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--террористические организации--финансирование терроризма--борьба с терроризмом
Аннотация: В статье анализируется сущность финансирования терроризма, а также уделено внимание проблеме, касающейся управления информационным пространством, которая является одной из причин процветания насилия и жестокости.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Каурова, Ольга Валерьевна (к.э.н., доцент), Малолетко А. Н.
Заглавие : Методика разработки аудиторскими организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Общий аудит
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 3. - С.178-185: 6 табл. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2009/3). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 185 (12 назв.)
УДК : 657.6 + 336.7 + 343.7
ББК : 65.052.8 + 65.262 + 67.408.12
Предметные рубрики: Экономика
Право
Экономические преступления
Аудит
Кредитно-денежная система
Географич. рубрики:
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансирование терроризма--легализация преступных доходов--аудиторские организации--правила внутреннего контроля--аудиторские риски--отмывание денежных средств--организации
Аннотация: В соответствии с законодательством аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В настоящее время единые методологические подходы при разработке таких правил, учитывающие специфику аудиторской деятельности, отсутствуют. Наиболее подробно авторы статьи остановились на методике расчета аудиторского риска и определения уровня существенности.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тимушев А. А.
Заглавие : Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
Серия: Теневая экономика
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - N 21. - С. 46-50 (Шифр fikr/2007/21)
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 354
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Государственное административное управление-- Государственное управление
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Волков Ю.Л., Танющева Н. Ю.
Заглавие : Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 27-31 (Шифр mone/2007/10)
ISSN: 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Латов Ю. В.
Заглавие : Экономический анализ терроризма
Серия: Экономические основы терроризма
Место публикации : Общественные науки и современность. - 2007. - N 5. - С. 28-45 (Шифр obna/2007/5)
Примечания : Библиогр.: с. 44-45
ISSN: 0869-0499
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика-- Экономический анализ
Аннотация: Дается обзор основных вопросов экономики терроризма. Главная проблема экономического анализа терроризма - экономическое объяснение причин его возникновения и развития. Это позволит "подрубать" его корни, а потом уменьшить социальную базу террористов и предотвратить его возникновение. Разновидностью изучения причин терроризма является анализ источников его финансирования.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладкова С. Б. (кандидат экономических наук), Гулько А. А.
Заглавие : О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С.54-58. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/19). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 58 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский контроль--банковское дело--внутренний контроль--законодательные нормы--коммерческие банки--кредитные организации--отмывание преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--публичные должностные лица--системы контроля--финансирование терроризма--экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жиркова Н. В.
Заглавие : Некоторые практические вопросы привлечения к административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц
Серия: Вести из регионов
Место публикации : Деньги и кредит. - 2013. - № 5. - С.58-60. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2013/5). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--противодействия легализации преступных доходов--административная ответственность--должностные лица--центральные банки--официальные материалы--кодексы--законы--практика правоприменения
Аннотация: В рамках настоящей статьи освещены полномочия Банка России возбуждать административное производство и выносить решения об административных наказаниях в отношении кредитных организациях и их должностных лиц за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
