Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Антитеррор (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 91
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамова, Алена Алексеевна, Кучин, Олег Стасьевич
Заглавие : Виды экспертиз, проводимых при расследовании финансирования терроризма
Параллельн. заглавия :Types of Expertise Conducted in the Investigation of Terrorist Financing
Серия: Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы
Место публикации : Вестник криминалистики. - 2021. - № 1 (77). - С.81-89: табл. - ISSN 2220-847X (Шифр vkri/2021/1). - ISSN 2220-847X
Примечания : Библиогр.: с. 87-88 (3 назв. )
УДК : 343.98
ББК : 67.52
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): виды экспертиз--специальные знания--терроризм--финансирование терроризма--цифровая информация--экспертизы
Аннотация: Рассматриваются вопросы, возникающие при назначении и проведении различных экспертиз в процессе расследования финансирования терроризма.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алифанова Е. Н. (доктор экономических наук), Вовченко Н. Г., Воробьева И. Г.
Заглавие : Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С.31-40: схем. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/6). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 40 (6 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--оценка рисков--управление рисками--финансирование терроризма--финансовая безопасность--финансовая грамотность--финансовые институты
Аннотация: Исследуется проблема управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов. Обосновывается необходимость более точной идентификации возможных угроз финансовой безопасности и разработки механизмов управления указанными рисками. Как один из подходов к управлению рисками характеризуется риск-ориентированный подход с учетом финансовой грамотности клиентов. Осуществляется классификация рисков в зависимости от уровня финансовой грамотности клиентов. Выделяются три группы рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и раскрывается содержание каждой из них.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р. (канд. юрид. наук), Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14 (Шифр fipr/2009/10)
Примечания : Библиогр.: с. 14 (14 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Боташева А. Х.
Заглавие : Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере
Серия: Диссертационные исследования .
Экономика, бизнес, право
Место публикации : Закон и право. - 2008. - N 8. - С. С. 112-114 (Шифр zapr/2008/8)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--финансово-банковская сфера--легализация преступных доходов--уголовное право--отмывание денежных средств--терроризм--финансирование терроризма--законы--кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васнецова, Анастасия Сергеевна (аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ), Васнецова, Анна Сергеевна
Заглавие : Финансирование терроризма: квалификация и доказывание
Серия: Квалификация
Разночтения заглавия :: Квалификация и доказывание
Место публикации : Уголовный процесс. - 2010. - N 12. - С. 40-45 (Шифр upro/2010/12)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.22/.23
ББК : 67.408.01
Предметные рубрики: Право
Учение о преступлении
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовные преступления--уголовно-правовые нормы--квалификация преступлений--финансирование терроризма--средства--оказание финансовых услуг--кодексы
Аннотация: О формах финансирования терроризма, о типичных ошибках в квалификации деяний, о коллизиях в законодательстве.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Волков Ю.Л., Танющева Н. Ю.
Заглавие : Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 27-31 (Шифр mone/2007/10)
ISSN: 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гасников К. Д.
Заглавие : Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы правоприменения
Место публикации : Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. С. 51-61 (Шифр jrpr/2007/10)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право --Россия
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладкова С. Б. (кандидат экономических наук), Гулько А. А.
Заглавие : Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С.25-30. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/42). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский контроль--банковское законодательство--внутренний контроль--коммерческие банки--некоммерческие организации--организации - иностранные агенты--отмывание денег--противодействие легализации преступных доходов--финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладкова С. Б. (кандидат экономических наук), Гулько А. А.
Заглавие : О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С.54-58. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/19). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 58 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский контроль--банковское дело--внутренний контроль--законодательные нормы--коммерческие банки--кредитные организации--отмывание преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--публичные должностные лица--системы контроля--финансирование терроризма--экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гузнов А. Г. (кандидат юридических наук)
Заглавие : Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы
Серия: Банковское законодательство
Место публикации : Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43 (Шифр zako/2011/7)
Примечания : Библиогр.: с. 43 (8 назв. )Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Российская Федерация --Россия, 2011 г.
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.
Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

Статистика за 28.07.2024
Число запросов	97731
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)