Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Антитеррор (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 91
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Гузнов, А. Г. (кандидат юридических наук).
Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43. . - Библиогр.: с. 43 (8 назв. ). - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- федеральные законы -- изменения в законодательстве -- административные правонарушения -- банки -- субъекты правонарушений
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Банк России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
административно-правовой статус -- безопасность в финансовой сфере -- органы разведки -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ.

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых государств; СНГ; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Дыбаль, Е. П.
Административно-правовые аспекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Е. П. Дыбаль ; науч. конс. Т. Л. Калачева // Закон и право. - 2010. - N 11. - С. 106-109. . - Библиогр.: с. 109 (9 назв. )

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- корректировка законодательства -- кодексы -- законы -- федеральные законы
Аннотация: Анализ современного российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с точки зрения административного права.

Доп.точки доступа:
Калачева, Т. Л. (кандидат юридических наук) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингуМежведомственный центр при МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Иванов, А. С.
Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 26-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- меры воздействия -- административные правонарушения -- отзыв лицензии -- арбитражные суды -- административные штрафы -- внутренний контроль -- официальные материалы -- кодексы -- статьи кодексов -- законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Сухаренко, Александр Николаевич.
Антитеррористическое сотрудничество государств СНГ: состояние и тенденции [Текст] / А. Н. Сухаренко // Международное публичное и частное право. - 2018. - № 6 (105). - С. 16-20. - Библиогр.: с. 20 (1 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право, 21 в.
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
антитеррористическое сотрудничество -- законы -- терроризм -- террористические угрозы -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье содержится краткий анализ состояния и динамики террористической преступности на территории государств СНГ, а также организационно-правовых мер, предпринимаемых ими в целях минимизации террористической угрозы.

Доп.точки доступа:
СНГ; Содружество Независимых Государств

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Нардина, О. В. (кандидат юридических наук; доцент; декан юридического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина).
Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма [Текст] : предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели / О. В. Нардина // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 10-11. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- террористы -- борьба с терроризмом -- террористические акты -- финансирование терроризма -- федеральные службы -- государственная политика -- легализация доходов -- законы -- финансовые злоупотребления
Аннотация: Государственная политика в борьбе с финансированием терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Шкуркин, В.
Борьба с отмыванием денег в международных практиках [Текст] / В. Шкуркин // Международные процессы. - 2007. - Том 5, N 1. - С. 93-100. - Примечания: с.100 . - ISSN 1728-2756

УДК

327

ББК 66.4(0)
Рубрики: Политика--Внешняя политика и международные отношения в целом
Кл.слова (ненормированные):
Конвенция ООН -- транснациональная организованная преступность -- отмывание денег, противодействие -- негативные последствия отмывания доходов -- финансирование терроризма -- эффективность борьбы -- Группа по разработке финансовых мер -- ФАТФ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Саруханян, Вазген Оганесович.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии [Текст] / Саруханян В. О. // Московский журнал международного права. - 2009. - N 3. - С. 146-155. - Библиогр.: с. 154-155. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- террористическая деятельность -- международный терроризм -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- международные преступления -- Интернет -- электронные деньги
Аннотация: Об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием новых технологий, особенно через Интернет. Рассматриваются способы отмывания денег в Интернете через услуги, предоставляемые онлайн-банками и интернет-казино.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (к.п.) занят

Найти похожие

10.

Абрамова, Алена Алексеевна.
Виды экспертиз, проводимых при расследовании финансирования терроризма [Текст] = Types of Expertise Conducted in the Investigation of Terrorist Financing / А. А. Абрамова, О. С. Кучин // Вестник криминалистики. - 2021. - № 1 (77). - С. 81-89 : табл. - Библиогр.: с. 87-88 (3 назв. ) . - ISSN 2220-847X

УДК

^a343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
виды экспертиз -- специальные знания -- терроризм -- финансирование терроризма -- цифровая информация -- экспертизы
Аннотация: Рассматриваются вопросы, возникающие при назначении и проведении различных экспертиз в процессе расследования финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Кучин, Олег Стасьевич

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

Статистика за 01.09.2024
Число запросов	75744
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)