Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Антитеррор (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 91
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Абрамова, Алена Алексеевна.
Виды экспертиз, проводимых при расследовании финансирования терроризма [Текст] = Types of Expertise Conducted in the Investigation of Terrorist Financing / А. А. Абрамова, О. С. Кучин // Вестник криминалистики. - 2021. - № 1 (77). - С. 81-89 : табл. - Библиогр.: с. 87-88 (3 назв. ) . - ISSN 2220-847X

УДК

^a343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
виды экспертиз -- специальные знания -- терроризм -- финансирование терроризма -- цифровая информация -- экспертизы
Аннотация: Рассматриваются вопросы, возникающие при назначении и проведении различных экспертиз в процессе расследования финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Кучин, Олег Стасьевич

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук).
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 31-40 : схем. - Библиогр.: с. 40 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- оценка рисков -- управление рисками -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовая грамотность -- финансовые институты
Аннотация: Исследуется проблема управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов. Обосновывается необходимость более точной идентификации возможных угроз финансовой безопасности и разработки механизмов управления указанными рисками. Как один из подходов к управлению рисками характеризуется риск-ориентированный подход с учетом финансовой грамотности клиентов. Осуществляется классификация рисков в зависимости от уровня финансовой грамотности клиентов. Выделяются три группы рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и раскрывается содержание каждой из них.

Доп.точки доступа:
Вовченко, Н. Г. (доктор экономических наук); Воробьева, И. Г. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14. . - Библиогр.: с. 14 (14 назв. )

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук); Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Боташева, А. Х.
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Васнецова, Анастасия Сергеевна (аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ).
Финансирование терроризма: квалификация и доказывание [Текст] / А. С. Васнецова, А. С. Васнецова // Уголовный процесс. - 2010. - N 12. - С. 40-45. . - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.22/.23

ББК 67.408.01
Рубрики: Право
Учение о преступлении
Кл.слова (ненормированные):
уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- квалификация преступлений -- финансирование терроризма -- средства -- оказание финансовых услуг -- кодексы
Аннотация: О формах финансирования терроризма, о типичных ошибках в квалификации деяний, о коллизиях в законодательстве.

Доп.точки доступа:
Васнецова, Анна Сергеевна (преподаватель Анапского индустриально-педагогического колледжа)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Волков, Ю. Л.
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 27-31

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- криминальные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- статьи законов -- мониторинг -- сбор информации -- финансовый мониторинг -- экономические преступления -- банки
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.

Доп.точки доступа:
Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Гузнов, А. Г. (кандидат юридических наук).
Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43. . - Библиогр.: с. 43 (8 назв. ). - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- федеральные законы -- изменения в законодательстве -- административные правонарушения -- банки -- субъекты правонарушений
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Банк России

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1)
Свободны: к.п. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

Статистика за 28.07.2024
Число запросов	58902
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)