Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=операции с денежными средствами<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ярлыков С.Ю.
Заглавие : Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов
Серия: Управление финансами
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 21-26 (Шифр fikr/2007/26)
Примечания : Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26 + 65.262.10
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.
Экземпляры :эк.(1)
Свободны : эк.(1)
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р. В.
Заглавие : Состояние профилактики легализации преступных доходов
Серия: Криминология
Место публикации : Российская юстиция. - 2013. - № 1. - С.34-35. - ISSN 0131-6761 (Шифр rust/2013/1). - ISSN 0131-6761
Примечания : Библиогр.: с. 35 (5 назв.)
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): профилактика преступлений--легализация преступных доходов--государственные органы--организации--денежные средства--операции с денежными средствами
Аннотация: В статье рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по профилактике легализации преступных доходов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харченко, Виталий Валерьевич
Заглавие : Некоторые аспекты административной ответственности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Финансовое право; налоговое право; бюджетное право (специальность 12. 00. 04) ; информационное право (специальность 12. 00. 13) ; административное право; административный процесс (специальность 12. 00. 14)
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 5. - С.123-127. - ISSN 0236-4964 (Шифр chdr/2013/5). - ISSN 0236-4964
Примечания : Библиогр.: с. 126-127 (13 назв.). - Примеч.
УДК : 342.9
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Право
Административное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административная ответственность--административные правонарушения--легализация доходов--общественная опасность--операции с денежными средствами--отмывание доходов--судебная практика--терроризм
Аннотация: Подробный анализ административно-деликтного законодательства через призму механизма административно-правового регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева, Айгерим
Заглавие : Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Серия: Практикум
Место публикации : Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С.92-101: фот. - ISSN 2306-4668 (Шифр nave/2016/2). - ISSN 2306-4668
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--легализация преступных доходов--международные стандарты--межправительственные организации--операции с денежными средствами--отмывание денег--преступные доходы--противодействие терроризму--рекомендации--российское законодательство--терроризм--финансирование терроризма--финансовые преступления
Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С.
Заглавие : Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем : правовые аспекты
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2018. - № 12. - С.49-67. - ISSN 0134-2398 (Шифр hozp/2018/12). - ISSN 0134-2398
Примечания : Библиогр.: с. 67 (1 назв.)
УДК : 347.1
ББК : 67.404.0
Предметные рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бухгалтерские услуги--внутренний контроль--законы--индивидуальные предприниматели--операции с денежными средствами--правила внутреннего контроля--преступные доходы--противодействие легализации доходов--распространение оружия массового уничтожения--финансирование терроризма--юридические услуги
Аннотация: Рассматриваются юридические аспекты правил внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и некоторые категории индивидуальных предпринимателей, других лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Анализируются их правовая природа, содержание, типичные недостатки, даются рекомендации по их устранению.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 02.09.2024
Число запросов	50436
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)