Алпысбаев, Кайсар Серикович. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) [Текст] / К. С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2017. - № 4. - С. 111-115 : табл. - Библиогр.: с. 115 (5 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Экономика Финансовая система--Казахстан Кл.слова (ненормированные): отмывание незаконных доходов -- административные правонарушения -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовый мониторинг -- отмывочные операции -- обналичивание денежных средств -- банки -- проверки банков -- финансирование терроризма Аннотация: В статье представлен анализ проверок банков второго уровня по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Представлены государственные органы-регуляторы, осуществляющие контроль за субъектами финансового мониторинга. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |