Гиринский, Андрей Владимирович. Банковский контроль за легализацией криминальных доходов [Текст] : механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования / Гиринский Андрей Владимирович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 11 (209). - С. 104-108. - Библиогр.: с. 108 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- банковский контроль -- финансовые потоки -- теневые доходы -- криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Выделены три основные модели контроля за проникновением теневых средств в банковскую сферу. Выявлены недостатки российской системы банковского контроля. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |