Худокормова, М. И. Методология оценки странового риска легализации криминальных доходов [Текст] / М. И. Худокормова> // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 2. - С. 13-20 : рис. - Библиогр.: c. 20 (13 назв. ) . - ISSN 1991-9484
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- риски легализации доходов -- скоринговая модель -- страновой риск легализации криминальных доходов -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье изложены результаты исследований методологии оценки странового риска клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, на предмет использования клиентом банка с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предложена методология оценки странового риска с использованием скоринговой модели. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |