Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Ярлыков С. Ю. Заглавие : Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Серия: Правовое регулирование Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. С. 51-59 (Шифр fikr/2008/12) Примечания : Библиогр.: с. 59 (7 назв. ) УДК : 343 ББК : 67.408.12 Предметные рубрики: Право Экономические преступления Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский надзор--банковское регулирование--кредитные организации--легализация доходов--легализация преступных доходов--нарушение законодательства--отмывание преступных доходов--преступные доходы--фиктивные банковские операции--финансирование терроризма--финансовые правонарушения Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.