Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Прошунин М. М. (канд. юрид. наук) Заглавие : Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы Серия: Финансовая безопасность Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 12. - С.25-30. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/12). - ISSN 1813-1220 Примечания : Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. ) УДК : 347.73 ББК : 67.402 Предметные рубрики: Право Финансовое право --Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский надзор--обналичивание в преступных целях--обналичивание денежных средств--отмывание преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--теневая экономика--уход от налогообложения--финансовая безопасность государства Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях. Доп.точки доступа: ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России