Мамбеталиева, Айгерим. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-101 : фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2306-4668
Рубрики: Право Международное публичное право--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- межправительственные организации -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- рекомендации -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые преступления Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ. Доп.точки доступа: ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |