Ярлыков, С. Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков> // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |