Лучина, Д. А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках [Текст] / Д. А. Лучина // Финансы и кредит. - 2009. - N 16. - С. 50-52. . - Библиогр.: с. 52 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- банковская безопасность -- доходы -- легализация -- банки -- противодействие легализации доходов -- безопасность -- отмывание денег Аннотация: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в последние годы стало одним из ведущих направлений контролирующей деятельности нашего государства. Это направление охватывает финансово-экономическую, правоохранительную и социально-политическую сферу общественной жизни. Борьба с отмыванием денег через кредитные организации актуальна не только для России, но и для всего цивилизованного мирового сообщества. Среди кредитных организаций, через которые осуществляется легализация преступных доходов, наибольшей популярностью пользуются банки. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |