Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Право отдельных стран Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода". Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |