Ярлыков, С. Ю. Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. - 2009. - N 4. - С. 45-49. . - Библиогр.: с. 49 (4 назв. )
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- терроризм -- финансирование терроризма -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- банковский надзор -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- финансовые институты Аннотация: Рассмотренные в статье органы финансового контроля, задействованные в системе противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, являются ключевыми, без которых эта работа была бы невозможна. По мнению автора, вполне логичным и обоснованным становится создание в перспективе единой службы финансового контроля, в которую войдут два департамента - по контролю за операциями на внешнем и внутреннем валютных рынках. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ; Банк России; Федеральная налоговая служба; ФНС; Федеральная таможенная служба; ФТС Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |